Информация об итогах 19-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (3 июня 2022 года, в смешанном формате)

3 июня 2022 года в смешанном формате (очно в городе Ташкенте и в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС)) состоялось очередное 19-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Чиханчина Ю.А., Председателя Совета.

В работе заседания приняли участие делегации подразделений финансовой разведки всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:

Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с заместителем руководителя Центра Караманукян Астхик Шагеновной (ВКС);

Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Департамента Реутом Вячеславом Геннадьевичем;

Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу во главе с председателем Агентства Элимановым Жанатом Калдыбековичем;

Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики во главе с председателем Службы Тургунбековым Канатбеком Тургунбековичем;

Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) во главе с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Юрием Анатольевичем;

Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана во главе с директором Департамента Мирзоалиевым Халимом Саидахмадовичем;

Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан во главе с начальником Департамента Рахимовым Дилшодом Фахриевичем.

На заседание приглашены делегации:

Исполнительного комитета СНГ во главе с начальником отдела по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам А.П. Чираком (ВКС);

Антитеррористического центра государств – участников СНГ (АТЦ) в лице руководителя АТЦ Е.С. Сысоева (ВКС);

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (далее – БКБОП) в лице директора БКБОП О.Ф. Коновалова (ВКС);

Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ в лице заместителя Секретаря КСОНР, сотрудника главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики Д.А. Алиева (ВКС);

Совета руководителей миграционных органов государств – участников СНГ в лице старшего инспектора по особым поручениям отдела внешних связей по вопросам миграции и методического обеспечения загранаппарата МВД Российской Федерации А.В. Мысина (ВКС);

Совета командующих Пограничными войсками в лице заместителя начальника отдела координации оперативной деятельности и правового обеспечения СКПВ полковника К.В. Грицана (ВКС);

Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) в лице Исполнительного секретаря ЕАГ С.А. Тетерукова;

Евразийской экономической комиссии во главе с заместителем начальника отдела платежей и координации в сфере бюджетной политики Департамента финансовой политики О.Г. Коротковым;

Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности в лице советника М.Г. Мелихова (ВКС).

В закрытой части заседания приняли участие только делегации государств – участников Соглашения об образовании СРПФР, в открытой – все перечисленные выше лица и делегации.

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:

закрытой части:

1. О Международном центре оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – МЦОР);

2. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ);

3. О деятельности рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – РГПОД);

4. Об обстановке в государствах – участниках Соглашения об образовании СРПФР и в регионе. О принимаемых мерах по минимизации рисков, выявленных в новых экономических условиях;

5. Об инструментах выявления и минимизации рисков в сфере оборота криптовалютных активов;

открытой части:

6. О ходе выполнения ранее принятых решений СРПФР;

7. О принимаемых мерах в государствах – участниках Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

8. О деятельности рабочей группы по созданию Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» (далее – РГСОИ);

9. О внесении изменений и дополнений в Регламент работы СРПФР;

10. Об очередном заседании СРПФР (дата, место проведения).

В закрытой части заседания по первому вопросу повестки дня члены Совета приняли к сведению информацию о развитии МЦОР, назначили нового руководителя проекта.

По второму вопросу Совет принял информацию руководителя РГПФТ о деятельности рабочей группы, в том числе результаты реализации операции «Барьер».

По третьему вопросу о деятельности РГПОД Совет принял информацию руководителя рабочей группы. Начата работа над новым проектом по анализу трансграничного перемещения наличных денежных средств.

В рамках четвертого вопроса об обстановке в государствах – участниках Соглашения об образовании СРПФР и в регионе, принимаемых мерах по минимизации рисков, выявленных в новых экономических условиях, участники СРПФР решили проанализировать национальное законодательство на предмет выявления уязвимостей в сфере ПОД/ФТ в целях выработки единообразных подходов к пресечению противоправной деятельности. Начата работа над глоссарием терминов и понятий в сфере ПОД/ФТ.

По пятому вопросу об инструментах выявления и минимизации рисков в сфере оборота криптовалютных активов принято решение о создании рабочей группы экспертов СРПФР для обсуждения проблем в данной сфере и внесения членам Совета предложений по их разрешению.

В открытой части заседания по шестому вопросу с информацией о ходе выполнения ранее принятых решений СРПФР, в том числе об исполнении в 2021 году программ сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, выступил руководитель Секретариата СРПФР И.А.Корнев. 

О ходе создания центра сервисной научной-образовательной платформы Международной олимпиады по финансовой безопасности «Содружество» проинформировал первый заместитель генерального директора АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» – директор Сетевого института в сфере ПОД/ФТ В.В. Овчинников. 

Также в рамках данного вопроса выступил представитель Исполнительного комитета СНГ, заместитель руководителя Секретариата СРПФР И.И. Малашевич с информацией о ходе ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подписанного 15 октября 2021 года, и этапах деятельности экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании МЦОР.

В рамках седьмого вопроса о принимаемых мерах в государствах – участниках СНГ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ выступили все члены Совета и их представители. Выступили также представители Секретариата ОДКБ и ЕАГ.

По восьмому вопросу руководитель РГСОИ И.А. Алексеев представил информацию о деятельности РГСОИ, развитии и функционировании Системы обмена информацией между ПФР государств – участников СНГ, в том числе о возможности организации видеоконференцсвязи на базе СОИ, и дополнительном узле для Секретариата СРПФР. Принято соответствующее решение.

По девятому вопросу решением Совета одобрены изменения и дополнения в Регламент работы СРПФР.

В рамках десятого вопроса об очередном заседании СРПФР (дата, место проведения) решение не вносилось, членам Совета предложено направить информацию в адрес Секретариата СРПФР о месте следующего заседания для свода и формирования решения по данному вопросу. Секретариату СРПФР поручено во взаимодействии с Росфинмониторингом и Исполнительным комитетом СНГ подготовить предложения по месту, формату и дате проведения очередного заседания Совета и далее организовать подготовку и проведение заседания СРПФР.

В связи с участием члена СРПФР от Республики Армения в режиме видеоконференцсвязи ему предложено подписанные решения направить в Росфинмониторинг для дальнейшей рассылки членам Совета.

Участники заседания констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.

Заместитель директора департамента по  сотрудничеству в сфере безопасности и  противодействия новым вызовам и угрозам А.А.Джаксыбеков