Информация об итогах 20-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (10 октября 2022 года, в закрытом режиме)

10 октября 2022 года в г. Сочи (Российская Федерация) в закрытом режиме состоялось 20-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (далее – СРПФР, Совет) под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчина Ю.А., Председателя Совета.

В заседании приняли участие делегации подразделений финансовой разведки всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:

Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе c руководителем Центра Меликсетяном А.В.;

Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с начальником управления координации и международного сотрудничества ДФМ Поддубской С.И. (с полномочиями члена Совета);

Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу во главе с председателем Агентства Элимановым Ж.К.;

Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики во главе с председателем Службы Тургунбековым К.Т.;

Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) во главе с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Ю.А.;

Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана во главе с и.о. начальника отдела международного сотрудничества Джумазода С.Д. (с полномочиями члена Совета);

Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан во главе c первым заместителем начальника Департамента Мухамедовым У.С. (с полномочиями члена Совета).

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:

1. О ходе выполнения ранее принятых решений СРПФР;

2. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (РГПФТ);

3. О деятельности рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (РГПОД);

4. О Международном центре оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР);

5. Об опыте Российской Федерации: роль Росфинмониторинга в системе мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств;

6. Об учреждении юбилейной памятной медали СРПФР;

7. Об очередном заседании СРПФР (дата, место проведения).

По первому вопросу повестки члены Совета приняли к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР Корнева И.А. о ходе выполнения ранее принятых решений СРПФР.

По второму вопросу Совет принял к сведению информацию о деятельности РГПФТ руководителя группы Ревишвили Ш.А. Членам СРПФР предложено проработать вопрос корректировки операции «Барьер», дополнения ее мероприятиями по вопросам противодействия нелегальной миграции, минимизации рисков использования НКО в противоправных целях.

По третьему вопросу о деятельности РГПОД Совет принял к сведению информацию руководителя рабочей группы Германа Р.Ю. В целях минимизации наднациональных рисков, связанных с противоправным использованием новых технологий в ОД/ФТ предложены подходы по созданию реестров криптовалютных бирж и кошельков. Решено усилить совместную работу в рамках международных финансовых расследований по установлению источников происхождения денежных средств, выработать подходы к минимизации рисков использования кредитных организаций евразийского региона в транзитных финансовых схемах, легализации денежных средств, полученных от контрабанды, дополнить работу РГПОД мероприятиями антинаркотической операции «Канал».

В рамках четвертого вопроса принята к сведению информация руководителя работы по созданию МЦОР Першиной О.О. Члены СРПФР согласились рассмотреть проекты перечней категорий данных для размещения в информационной системе МЦОР.

По пятому вопросу Росфинмониторингу предложено подготовить методические рекомендации по использованию антиотмывочных механизмов для повышения эффективности контроля за расходованием бюджетных средств, а также проработать вопрос организации двусторонних встреч с участием подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

В рамках шестого и седьмого вопросов Совет утвердил Положение о юбилейной памятной медали СРПФР, посвященной 10-летию образования Совета, согласовал дату и время проведения следующего заседания (23 ноября 2022 года в Душанбе).

Участники заседания констатировали, что заседание Совета прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.

 Заместитель директора департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Б.Т.Маманов