ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 21-го заседания Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств
23 ноября 2022 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) очно и в формате видеоконференции (далее – ВКС) состоялось 21-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Чиханчина Ю.А., Председателя Совета.
В заседании приняли участие делегации подразделений финансовой разведки всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с заместителем руководителя Центра Караманукян А.Ш. (с полномочиями члена Совета);
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Департамента Реутом В.Г.;
Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу во главе с председателем Агентства Элимановым Ж.К.;
Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики во главе с председателем Службы Тургунбековым К.Т. (в формате ВКС);
Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) во главе с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Ю.А.;
Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана во главе с директором Департамента Мирзоалиевым Х.С.;
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан во главе c начальником Департамента Рахимовым Д.Ф.
В заседании принял участие Корнев И.А., заместитель директора Росфинмониторинга, руководитель Секретариата СРПФР (член Совета с правом совещательного голоса).
От Исполнительного комитета СНГ в заседании принял участие Малашевич И.И., советник департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, заместитель руководителя Секретариата Совета, который огласил приветствие Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Лебедева С.Н. участникам 21-го заседания СРПФР.
На заседание также приглашены:
делегация автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) во главе с генеральным директором МУМЦФМ Андроновой М.Ю.;
директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ Коновалов О.Ф. (в формате ВКС);
Исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ (далее – КСГП) Зимин В.П.;
первый заместитель Руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ (далее – АТЦ) Сайполдаев Ж.Н.;
секретарь Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ Богомазов В.Е., начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (в формате ВКС);
старший референт отдела координации и оперативного сотрудничества и правового обеспечения Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками Бабченко В.В. (в формате ВКС);
делегация Совета руководителей миграционных органов государств – участников СНГ под руководством представителя Секретариата СРМО Мысина А.В., начальника отдела ГУВМ МВД Российской Федерации (в формате ВКС);
делегация Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) под руководством Исполнительного секретаря ЕАГ Тетерукова С.А.;
советник Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности Мелихов М.Г. (в формате ВКС);
делегация подразделения финансовой разведки Республики Индия во главе с Никхини Варма.
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
1. О результатах деятельности Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ за 10 лет.
2. О деятельности МУМЦФМ в качестве базовой организации государств – участников СНГ по образованию в сфере ПОД/ФТ.
3. Об очередном заседании СРПФР.
4. Об Информации о деятельности СРПФР за 2018–2022 годы.
5. О Проекте плана работы СРПФР на 2023 год.
По первому вопросу повестки дня члены Совета приняли к сведению информацию Председателя и членов СРПФР о результатах деятельности Совета за 10 лет, а также выступления приглашенных (АТЦ, Секретариат КСГП, ЕАГ).
Совет утвердил список для награждения наградами СРПФР в связи
с 10-летием со дня образования СРПФР и предложил членам СРПФР представлять при необходимости до 5 декабря 2023 года к награждению иных лиц, оказывающих содействие ПФР и СРПФР.
Члены Совета в целом поддержали и согласились обсудить в государствах предложение Исполнительного секретаря ЕАГ Тетерукова С.А. для СРПФР стать наблюдателем в ЕАГ.
По второму вопросу Совет принял к сведению информацию генерального директора МУМЦФМ Андроновой М.Ю. о деятельности в качестве базовой организации государств – участников СНГ по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма и одобрил качество отчетов об этой деятельности, ежегодно направляемых МУМЦФМ в Исполнительный комитет СНГ.
По третьему вопросу Совет поддержал предложение Секретариата СРПФР о проведении очередного заседания СРПФР весной 2023 года в период проведения мероприятий 38-й пленарной недели ЕАГ. Секретариату Совета поручено совместно с ПФР принимающего государства и Исполкомом СНГ организовать подготовку и проведение 22-го заседания СРПФР.
Решения по четвертому и пятому вопросам повестки дня приняты без обсуждения.
По четвертому вопросу СРПФР поручил Секретариату Совета подготовить проект Информации о деятельности СРПФР за 2018–2022 годы (с учетом Рекомендаций по порядку подготовки и заслушивания отчетов о деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ на заседаниях СППП и КЭВ), предложения в проект Решения СППП по вопросу о деятельности СРПФР и по кандидатуре докладчика на заседании СППП в ноябре 2023 года и до 31 марта 2023 года направить указанные материалы на согласование членам Совета. После доработки и согласования (утверждения) Секретариат Совета должен направить материалы в Исполком СНГ до 1 сентября 2023 года.
По пятому вопросу члены Совета согласились рассмотреть представленный Проект плана работы СРПФР на 2023 год и до 10 декабря 2022 года направить в Секретариат СРПФР предложения по нему. Секретариату Совета поручено до 31 декабря 2022 года организовать подписание Решения СРПФР об утверждении Плана работы СРПФР на 2023 год путем сбора подписей.
В ходе заседания членами Совета приняты 5 решений. Члену СРПФР от Кыргызской Республики, принимавшему участие в заседании в формате ВКС, предложено подписать решения самостоятельно и направить их в Исполнительный комитет СНГ.
Завершилось заседание вручением наград СРПФР присутствовавшим на заседании Совета награждаемым лицам.
Участники заседания констатировали, что заседание Совета прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.
Заместитель директора департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам А.А.Джаксыбеков
