7 марта 2023 года в режиме видео-конференц-связи (далее – ВКС) состоялось внеочередное, 22-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Чиханчина Ю.А., Председателя Совета.
В заседании приняли участие делегации подразделений финансовой разведки всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с руководителем Центра Меликсетяном Аракелом Виленовичем;
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Департамента Реутом Вячеславом Геннадьевичем;
Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу во главе с председателем Агентства Элимановым Жанатом Калдыбековичем;
Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики во главе с председателем Службы Асангуловым Канатом Кубатовичем;
Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) во главе с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Юрием Анатольевичем;
Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана во главе с директором Департамента Мирзоалиевым Халимом Саидахмадовичем;
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан во главе c начальником Департамента Рахимовым Дилшодом Фахриевичем.
В заседании принял участие Корнев Иван Александрович, заместитель директора Росфинмониторинга, руководитель Секретариата СРПФР (член Совета с правом совещательного голоса).
На заседание приглашены:
первый заместитель Генерального директора автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» Иванов Олег Алексеевич;
Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Тетеруков Сергей Александрович.
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
1. Об использовании функционала информационной системы Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. О проведении III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
3. О проведении Международного совета комплаенс Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
4. О внедрении сервиса для анализа криптовалют «Прозрачный блокчейн».
5. О статусе наблюдателя при ЕАГ.
По первому вопросу повестки дня заседания члены Совета заслушали информацию первого заместителя Росфинмониторинга Короткого Ю.Ф. о Международном центре оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Росфинмониторингу предложено провести обновление Паспорта МЦОР в целях включения в него информации о доступном функционале информационной системы и ознакомить членов Совета.
В рамках второго вопроса Совет заслушал и принял к сведению информацию Председателя СРПФР Чиханчина Ю.А. о запуске III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
В ходе выступления по третьему вопросу начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Курьянов А.М. довел до сведения присутствующих информацию о предстоящем заседании Международного совета комплаенс ЕАГ.
По четвертому вопросу Совет принял к сведению информацию представителей Росфинмониторинга (Панов В.А., Волкова М.И., Назайкин И.А.) о внедрении сервиса для анализа криптовалют «Прозрачный блокчейн».
Решением Совета по пятому вопросу утверждено присоединение к ЕАГ в качестве наблюдателя. Секретариату СРПФР поручено направить в адрес Секретариата ЕАГ официальное обращение и заполненную анкету наблюдателя в соответствии с установленными процедурами.
В ходе заседания Советом принято 5 (пять) решений, которые членам СРПФР предложено подписать самостоятельно и направить в Исполнительный комитет СНГ, а их электронные копии в формате ***.pdf в течение суток после подписания – по электронной почте в Исполнительный комитет СНГ
(на адрес – malashevich@cis.minsk.by) для оформления в установленном порядке и рассылки копий членам СРПФР.
Участники заседания констатировали, что заседание Совета прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.
Отдел по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам
