Информация об итогах 23-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (7 июня 2023 года, в смешанном формате)

7 июня 2023 года в городе Алматы (Республика Казахстан) очно и в формате видеоконференции (далее – ВКС) состоялось 23-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под  председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Чиханчина Ю.А., Председателя Совета.

В заседании приняли участие делегации подразделений финансовой разведки всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:

Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с руководителем аналитического отдела Центра Аветисяном Ваге Сергеевичем (с полномочиями члена Совета);

Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Департамента Реутом Вячеславом Геннадьевичем;

Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу во главе с председателем Агентства Элимановым Жанатом Калдыбековичем;

Государственной службы финансовой разведки (далее – ГСФР) при Министерстве финансов Кыргызской Республики во главе с председателем Службы Асангуловым Канатом Кубатовичем;

Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) во главе с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Юрием Анатольевичем;

Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана во главе с директором Департамента Мирзоалиевым Халимом Саидахмадовичем;

Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан во главе c начальником Департамента Рахимовым Дилшодом Фахриевичем.

В заседании принял участие Корнев Иван Александрович, заместитель директора Росфинмониторинга, руководитель Секретариата СРПФР (член Совета с правом совещательного голоса).

От Исполнительного комитета СНГ в заседании принял участие Малашевич И.И., советник департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, заместитель руководителя Секретариата Совета, который огласил приветствие и. о. заместителя Генерального секретаря СНГ Абаева Даурена Аскербековича участникам 23-го заседания СРПФР.

На заседание также приглашены:

делегация автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) во главе с генеральным директором МУМЦФМ Андроновой М.Ю.;

заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ Деревянко Э.В. (ВКС);

Исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ Зимин В.П.;

первый заместитель Руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ Сайполдаев Ж.Н. (ВКС);

заместитель начальника отдела координации оперативной деятельности и правового обеспечения Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками Грицан К.В. (ВКС);

делегация Совета руководителей миграционных органов государств – участников СНГ под руководством представителя Секретариата СРМО Мысина А.В., начальника отдела ГУВМ МВД Российской Федерации (ВКС);

руководитель Секретариата Межгосударственного совета по противодействию коррупции Майтпасов М.Э., начальник управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики (ВКС);

делегация Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) под руководством Исполнительного секретаря ЕАГ Тетерукова С.А.;

советник Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности Мелихов М.Г.;

консультант Евразийской экономической комиссии Сарбагишев Д.А.;

делегация подразделения финансовой разведки Республики Индия во главе с Вивек Аггарвалу;

делегация подразделения финансовой разведки Исламской Республики Иран под руководством Хади Кхани.

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:

1. Об особенностях складывающейся оперативной обстановки в государствах – участниках СНГ в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, принимаемых мерах в целях ее стабилизации, включая новации в законодательстве.

2. О ходе выполнения ранее принятых решений СРПФР.

3. О Международном центре оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – МЦОР).

4. Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ.

5. Об организационных вопросах деятельности рабочих групп.

6. Об очередном заседании СРПФР.

7. О награждении.

Заседание СРПФР прошло последовательно в двух форматах: закрытая часть (с участием только членов Совета) и открытая часть. В закрытой части заседания рассмотрены отдельные вопросы пунктов 2 и 3 повестки дня.

По первому вопросу повестки дня Совет принял к сведению информацию представителей государств – участников Соглашения об образовании СРПФР об особенностях складывающейся оперативной обстановки в государствах – участниках СНГ в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, принимаемых мерах в целях ее стабилизации, включая новации в законодательстве.

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР и его заместителя о ходе выполнения ранее принятых решений Совета и одобрил ее, в том числе в части реализации:

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы;

Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы.

СРПФР также одобрил Информацию о деятельности СРПФР за 2018–2022 годы в целях ее внесения на рассмотрение Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества (далее – СППП) в ноябре 2023 года и предложения в проект Решения СППП по вопросу о деятельности СРПФР. Совет поручил руководителю Секретариата СРПФР, заместителю директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Корневу И.А. выступить на заседании СППП в ноябре 2023 года по вопросу о деятельности СРПФР.

Совет принял к сведению и одобрил информацию руководства рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ) и рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – РГПОД).

Совет поручил РГПФТ проработать вопрос об участии в совместном антитеррористическом учении компетентных органов государств – участников СНГ «Евразия–Антитеррор – 2023»; внести предложения об изменении Плана работы РГПФТ на 2023 год в части минимизации рисков совершения преступлений террористического и экстремистского характера среди лиц, причастных к нарушению миграционного законодательства, а также до 1 декабря 2023 года представить на утверждение План работы РГПФТ на 2024 год. Совет утвердил для использования в работе новые форматы отчетных форм представления информации в рамках операции «Барьер».

Совет поручил РГПОД разработать проект плана совместных мероприятий по противодействию отмыванию доходов транснациональными преступными группами и утвердил План мероприятий РГПОД на второе полугодие 2023 года.

Совет принял к сведению информацию представителя Исполнительного комитета СНГ и членов Совета о ходе ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 года и его вступлении в силу для Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Остальным членам СРПФР предложено в рамках их компетенции принять меры по содействию в ратификации в соответствующих государствах Договора (присоединении к нему).

Совет утвердил Глоссарий специальных терминов и понятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и предложил членам Совета направить Глоссарий для практического использования в органы, участвующие в представляемых ими государствах в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а Секретариату Совета – направить Глоссарий во взаимодействующие с СРПФР органы отраслевого сотрудничества СНГ.

По итогам рассмотрения третьего вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ, членов Совета от Республики Беларусь и Республики Казахстан, Секретариата СРПФР и руководителя проектной группы по созданию МЦОР и предложил членам СРПФР в рамках их компетенции оказать возможное содействие в завершении в соответствующих государствах – участниках СНГ внутригосударственного согласования проекта Соглашения об образовании МЦОР в целях его внесения на заседание Совета глав государств СНГ в октябре 2023 года.

Совет обратился к Росфинмониторингу с просьбой подготовить до 23 июня 2023 года проект промежуточного обобщенного отчета о результатах анализа, проведенного членами СРПФР в рамках двусторонних встреч, а также проект плана мероприятий по дальнейшей работе по данному направлению. Одновременно членам Совета предложено рассмотреть возможность направления в заинтересованные ведомства промежуточного обобщенного отчета и предоставить в Секретариат СРПФР мнения по проекту плана и обновленной версии Паспорта МЦОР.

СРПФР принял к сведению информацию руководства рабочей группы по планированию и координации работы по созданию Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» (далее – РГСОИ) и Секретариата СРПФР, согласился с предложением об изменении наименования РГСОИ, целей и задач ее функционирования. РГСОИ и Секретариату СРПФР поручено подготовить и внести на очередное заседание Совета предложения о внесении изменений в Положение об РГСОИ, с тем чтобы утвердить ее новое наименование, соответствующее целям и задачам РГСОИ, а также определить ее примерные приоритетные задачи:

обеспечение бесперебойной, надежной работы созданной Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» (далее – СОИ «СиНерГия»);

оказание технической поддержки пользователям СОИ «СиНерГия»;

обеспечение готовности к запуску работы МЦОР на базе СОИ «СиНерГия» после подписания и вступления в силу Соглашения о МЦОР.

РГСОИ и Секретариату СРПФР поручено также организовать доукомплектование действующих узлов СОИ «СиНерГия» техническими средствами видеосвязи.

Совет также одобрил в целом проект новой редакции Регламента информационного взаимодействия с использованием СОИ «СиНерГия», поручил Секретариату и РГСОИ доработать его и внести на рассмотрение членов Совета до очередного заседания СРПФР.

По итогам рассмотрения четвертого вопроса повестки дня Совет одобрил работу Секретариата и членов СРПФР по проведению в 2023 году инвентаризации договорно-правовой базы СНГ по компетенции Совета и считает инвентаризацию договорно-правовой базы СНГ по компетенции Совета завершенной.

Совет согласился с тем, что по состоянию на 7 июня 2023 года:

в СНГ создана актуальная и достаточная нормативная база для организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе с учетом проектов документов на этапе их разработки;

достигнуто эффективное применение международных договоров, решений и иных документов, относящихся к компетенции СРПФР;

не требуется вносить предложения по внесению изменений в действующие международные договоры, принятию новых международных договоров, прекращению действия международных договоров.

Членам Совета, Секретариату и рабочим группам экспертов СРПФР предложено при необходимости вносить предложения по включению в повестки дня заседаний СРПФР вопросов об актуализации договорно-правовой базы СНГ по компетенции Совета.

По итогам рассмотрения пятого вопроса повестки дня Совет поддержал предложение Секретариата СРПФР и утвердил назначение на должности:

руководителя РГПФТ – Корнева Ивана Александровича, начальника отдела Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга;

заместителя руководителя РГПФТ – Эрматовой Дилбары Калыковны, главного инспектора отдела противодействия финансированию терроризма ГСФР при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

заместителя руководителя РГПФТ – Муродова Фируза Алиджоновича, ведущего специалиста отдела анализа и исследований Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана;

руководителя РГСОИ – Сафоновой Беллы Шарипповны, заместителя начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга.

По итогам рассмотрения шестого вопроса повестки дня Совет поддержал предложение Секретариата СРПФР о проведении очередного заседания СРПФР в октябре 2023 года в Российской Федерации в период проведения финального этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Секретариату СРПФР поручено совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств организовать подготовку и проведение 24-го заседания СРПФР.

По итогам рассмотрения седьмого вопроса повестки дня Совет утвердил список для награждения в связи с 10-летием со дня образования СРПФР. Председатель СРПФР вручил награды награжденным лицам, присутствовавшим на 23-м заседании Совета.

В ходе заседания членами Совета приняты 7 решений.

Участники заседания констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.

Отдел по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам