В работе заседания приняли участие делегации подразделений финансовой разведки всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с руководителем Центра Меликсетяном А.В.;
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор Департамента Реут В.Г.;
Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу во главе с председателем Агентства Элимановым Жанатом Калдыбековичем;
Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики во главе с председателем Службы Асангуловым К.К.;
Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) во главе с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Ю.А.;
Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана во главе с начальником отдела международного сотрудничества Департамента Джумазода С.Д. (с полномочиями члена Совета);
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан во главе c заместителем начальника Департамента Алиризаевым Ш.Х. (с полномочиями члена Совета).
В заседании принял участие Корнев И.А., заместитель директора Росфинмониторинга, руководитель Секретариата СРПФР (член Совета с правом совещательного голоса).
От Исполнительного комитета СНГ в заседании принял участие Малашевич И.И., советник департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, заместитель руководителя Секретариата Совета, который огласил приветствие Генерального секретаря СНГ Лебедева Сергея Николаевича.
На заседание также приглашены:
делегация автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) во главе с генеральным директором МУМЦФМ Андроновой М.Ю.;
вице-президент ПАО «Промсвязьбанк» Назаров А.М.
В формате видеообращения выступили:
от Межгосударственного совета по противодействию коррупции (далее – МСПК) – Балдин В.В., руководитель секретариата МСПК, начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
от Координационного совета руководителей органов финансовых (налоговых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – КСОНР) – Богомазов В.Е., Секретарь КСОНР, начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
1. Об особенностях складывающейся оперативной обстановки в государствах – участниках СНГ в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, принимаемых мерах в целях ее стабилизации.
2. О ходе подготовки к 25-му заседанию СРПФР в Китайской Народной Республике.
3. О практических мерах, реализованных подразделениями финансовой разведки в 2023 году, организованных в рамках компетенции и под руководством рабочих групп экспертов СРПФР.
4. О Международном центре оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
5. О Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» и ходе выполнения ранее принятых решений СРПФР.
6. О Международной олимпиаде по финансовой безопасности и образовательной платформе «Содружество».
7. Об организационных вопросах деятельности СРПФР.
8. Об очередном заседании СРПФР.
9. О награждении.
По первому вопросу повестки дня Совет принял к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР и представителей государств – участников Соглашения об образовании СРПФР об особенностях складывающейся оперативной обстановки в государствах – участниках СНГ в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, принимаемых мерах в целях ее стабилизации.
По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР и глав подразделений Совета о ходе подготовки к 25-му заседанию СРПФР в Китайской Народной Республике.
В ходе рассмотрения третьего вопроса повестки дня Совет заслушал информацию руководителей рабочих групп, экспертов СРПФР, Секретариата Совета, приглашенных, а также принял к сведению и одобрил информацию руководства рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ) и рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – РГПОД).
Совет поручил РГПФТ продолжить оперативный обмен информацией в целях минимизации рисков финансирования терроризма, активизировать работу РГПФТ по информационному обмену сведениями об иностранных центрах и некоммерческих организациях для недопущения их использования в целях финансирования террористической и иной противоправной деятельности. Совет дал поручения РГПФТ и РГПОД, в том числе о продолжении оперативного обмена информацией по компетенции рабочих групп, подготовке предложений в планы деятельности групп на 2024 год и проведении расчетов показателей эффективности их деятельности за 2022 год.
Совет принял к сведению информацию руководителя Секретариата МСПК Балдина В.В. и согласился продолжить взаимодействие с МСПК, практиковать совместное участие в проводимых СРПФР и МСПК мероприятиях.
СРПФР поддержал начало работы над новым проектом и поручил Секретариату СРПФР совместно с рабочими группами экспертов проанализировать находящиеся в работе, завершенные и запланированные проекты СРПФР и проинформировать членов Совета для использования при планировании работы.
По итогам рассмотрения четвертого вопроса Совет принял к сведению информацию членов СРПФР и руководителя работ по созданию МЦОР о результатах работы с использованием функционала тестовой версии МЦОР, а членам Совета предложено рассмотреть вопрос о периодичности направления в Секретариат СРПФР информации о результатах такого анализа, а также проинформировать о своей позиции по вопросу формирования и наполнения информационной системы МЦОР по отдельным направлениям.
Совет также принял к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о ходе работы над проектом Соглашения об образовании МЦОР.
По итогам рассмотрения пятого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию руководителя рабочей группы по планированию и координации работы по созданию Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» (далее – РГСОИ) и одобрил работу над проектом новой редакции Регламента информационного взаимодействия с использованием Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия». РГСОИ поручено доработать и внести Регламент на рассмотрение очередного заседания Совета. Совет также поручил РГСОИ разработать и согласовать в рабочем порядке с членами Совета новое наименование РГСОИ, проект новой редакции Положения об РГСОИ, внести его на рассмотрение очередного заседания Совета, а также продолжить работу по доукомплектованию действующих узлов СОИ «СиНерГия» техническими средствами.
По итогам рассмотрения шестого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию вице-президента ПАО «Промсвязьбанк» Назарова А.М. о ходе работы над созданием платформы «Содружество».
Заслушав видеообращение секретаря КСОНР Богомазова В.Е. о рассмотрении в КСОНР вопроса о присоединении к олимпиадному движению, Совет поручил Секретариату СРПФР проработать вопрос о расширении вопросов, тем и круга участников проводимой под эгидой СРПФР ежегодной Международной олимпиады по финансовой безопасности в интересах органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.
По итогам рассмотрения седьмого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Секретариата СРПФР с предложениями о корректировке Положения об РГПОД и поручил Секретариату Совета проработать с РГПОД, РГПФТ и членами Совета названные предложения и внести согласованные тексты обновленных положений об РГПОД и РГПФТ на рассмотрение очередного заседания Совета.
Членам Совета предложено внести предложения на замещение вакантной должности руководителя РГПОД, а Секретариату СРПФР – согласовать с членами Совета кандидатуру на указанную должность и внести ее на рассмотрение очередного заседания СРПФР.
Совет одобрил подготовленный Секретариатом Отчет СРПФР о деятельности в сфере ПОД/ФТ, в том числе о взаимодействии с государствами – членами ЕАГ для дальнейшего направления в Секретариат ЕАГ.
СРПФР также в целом одобрил инициативу Росфинмониторинга о создании рабочей группы молодых сотрудников подразделений финансовой разведки, в связи с этим Секретариату СРПФР поручено подготовить и направить членам Совета проект Положения об этой группе, а также обобщить мнения членов СРПФР по данному вопросу.
По итогам рассмотрения восьмого вопроса повестки дня Совет поддержал предложение Секретариата СРПФР о проведении очередного заседания СРПФР в декабре 2023 года в Китайской Народной Республике
в период проведения 39-й ЕАГ.
Секретариату СРПФР поручено совместно с Росфинмониторингом и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств организовать подготовку и проведение 25-го заседания СРПФР.
По итогам рассмотрения девятого вопроса повестки дня Совет утвердил список для награждения в связи с 10-летием со дня образования СРПФР.
В ходе заседания членами Совета приняты 7 решений.
Участники заседания констатировали, что заседание Совета прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.
Отдел по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам
