Информация об итогах 25-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (6 декабря 2023 года, г. Санья)

6 декабря 2023 года в г. Санья (Китайская Народная Республика) очно состоялось 25-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Чиханчина Ю.А., Председателя Совета.

В работе заседания приняли участие делегации всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:

Республики Армения во главе с руководителем аналитического отдела Центра финансового мониторинга Центрального банка Аветисяном Ваге Сергеевичем (с полномочиями члена Совета);

Республики Беларусь во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Реутом Вячеславом Геннадьевичем;

Республики Казахстан во главе с председателем Агентства по финансовому мониторингу (далее – АФМ) Элимановым Жанатом Калдыбековичем;

Кыргызской Республики во главе с председателем Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов (далее – ГСФР) Асангуловым Канатом Кубатовичем;

Российской Федерации во главе с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) Чиханчиным Юрием Анатольевичем;

Республики Таджикистан во главе с начальником Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Мирзоалиевым Халимом Саидахмадовичем;

Республики Узбекистан во главе c начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (далее – ДБЭП) Сохибназаровым Шамсиддином Шарафидиновичем.

В заседании принял участие Корнев Иван Александрович, заместитель директора Росфинмониторинга, руководитель секретариата СРПФР (член Совета с правом совещательного голоса).

На заседание также приглашены:

делегация автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) во главе с генеральным директором МУМЦФМ Андроновой Маргаритой Юрьевной;

делегация Евразийской экономической комиссии во главе с директором Департамента финансовой политики ЕЭК Хачатряном Аркадием Санасаровичем;

делегация Китайского центра мониторинга и анализа противодействия отмывания денег во главе с исполняющей обязанности директора отдела международного сотрудничества Центра Лю Сяона;

представители Банк ВТБ (ПАО) Манухина Е.В., ПАО Банк «ФК Открытие» Тимурзиев Т.А., АО Тинькофф Банк Кузнецова Г.Б.

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:

1. Об особенностях складывающейся оперативной обстановки в государствах – участниках СНГ в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, принимаемых мерах в целях ее стабилизации.

2. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ).

3. О результатах деятельности рабочей группы по противодействию отмыванию доходов (далее – РГПОД).

4. О Международном центре оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – МЦОР).

5. О промежуточных результатах работы по развитию проекта «Исламский банкинг».

6. О Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» и ходе выполнения ранее принятых решений СРПФР.

7. О Молодежном совете СРПФР.

8. Иное: успешные примеры использования информации частного сектора в целях противодействия возникающим угрозам в сфере ОД/ФТ.

9. Об организационных вопросах деятельности СРПФР.

По первому вопросу повестки дня Совет принял к сведению информацию руководителя секретариата СРПФР Корнева И.А., членов Совета и приглашенных об особенностях складывающейся оперативной обстановки в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в государствах – участниках Соглашения об образовании СРПФР. Членам Совета предложено продолжить активное взаимодействие по данному направлению в целях выработки совместных мер реагирования на новые угрозы.

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию:

руководителя РГПФТ Корнева И.А. о результатах реализации в III квартале 2023 года регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование «Барьер»);

представителя Росфинмониторинга Тисен О.Н. об особенностях личности и «финансовом портрете» лиц, осуществляющих ФТ с использованием виртуальных активов в государствах – участниках СНГ;

главного инспектора отдела по противодействию финансированию терроризма ДБЭП Маннонова Р.О. об опыте Республики Узбекистан по противодействию ФТ с использованием криптоактивов;

председателя ГСФР Асангулова К.К.

Совет поручил РГПФТ:

собрать и обобщить информацию о результатах реализации мероприятий регулярной операции СРПФР «Барьер» в IV квартале 2023 года;

подготовить проект Плана работы РГПФТ на 2024 год и до 20 декабря 2023 года согласовать его в рабочем порядке с членами СРПФР;

провести анализ имеющихся у подразделений финансовой разведки примеров дел, в том числе неоконченных финансовых расследований, по фактам совершения правонарушений с использованием виртуальных активов для обобщения опыта и рассмотрения вопроса по организации дополнительных совместных мероприятий по данной линии;

рекомендовать членам Совета провести апробацию работы критериев «финансового портрета» лиц, осуществляющих ФТ с использованием виртуальных активов, и представить предложения по их доработке и применению для выявления таких лиц.

Секретариату Совета поручено организовать подписание Решения СРПФР об утверждении Плана работы РГПФТ на 2024 год в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Регламента работы СРПФР (путем сбора подписей).

В ходе рассмотрения третьего вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию руководителя РГПОД Кротова А.В. о проделанной работе, а также заместителя начальника отдела по противодействию легализации преступных доходов ДБЭП Болиева Ж.К.

Группе поручено: рассмотреть инициативы Росфинмониторинга по наполнению информационной системы создаваемого МЦОР и по корректировке работы по противодействию использованию наличных средств в легализации (отмывании) преступных доходов;

провести анализ рисков афганского наркотрафика;

дополнительно проработать возможность предоставления статистических данных в целях оценки эффективности подразделений финансовой разведки по линии противодействия отмыванию доходов;

проанализировать возможность участия подразделений финансовой разведки в очередных активных фазах субрегиональной антинаркотической операции, проводимой Организацией Договора о коллективной безопасности в 2024 году («Канал-Крепость», Российская Федерация, г. Владивосток, июнь; «Канал-Авангард», Республика Таджикистан, г. Худжанд, сентябрь), согласовать участие с заинтересованными членами СРПФР и предусмотреть подготовку необходимых сил и средств;

подготовить и внести в СРПФР предложения об организации работы по противодействию:

- легализации (отмыванию) доходов преступными группами, связанными с организацией финансовых пирамид, а также нелегальными участниками рынка ценных бумаг и нелегальными кредиторами;

- использованию в противоправных целях платежных реквизитов третьих лиц.

По итогам рассмотрения четвертого вопроса Совет принял к сведению информацию:

Исполнительного комитета СНГ о подписании 13 октября 2023 года Соглашения об образовании МЦОР главами государств – участников СНГ и членам Совета предложено принять возможные меры в рамках их компетенции для проведения в представляемых ими государствах процедур, необходимых для вступления в силу названного Соглашения;

руководителя проектной группы по созданию МЦОР Першиной О.О. о результатах работы по выявлению иностранных центров «притяжения» финансовых потоков преступного и сомнительного происхождения.

Членам Совета предложено рассмотреть итоговый отчет и направить замечания.

Совет предложил также рассмотреть инициативу руководителя проектной группы по созданию МЦОР и директора Росфинмониторинга по наполнению информационной системы создаваемого МЦОР.

С учетом поступивших предложений и замечаний членов Совета по организации работы по постановке лиц на многосторонний мониторинг-контроль СРПФР предложил секретариату Совета направить членам Совета проект документа, регламентирующего данную работу, а членам Совета направить замечания и предложения по проекту документа.

По итогам рассмотрения пятого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию представителя секретариата СРПФР Осадчева Д.Н. об итогах совместного практического семинара, проведенного СРПФР, МУМЦФМ и Антитеррористическим центром государств – участников СНГ (АТЦ) 21–22 ноября 2023 года на тему «Актуальные тренды глобальной системы ПОД/ФТ». С учетом итогов семинара Секретариату СРПФР поручено:

обратиться к государствам – участникам Совета, а также международным организациям о предоставлении сведений:

- о современном состоянии нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с Исламским банкингом;

- о действующих организациях в регионе, использующих указанные инструменты;

осуществить свод полученной информации и сформировать реестр организаций, работающих с инструментами Исламского банкинга;

проработать вопрос взаимодействия с международными организациями, осуществляющими работу по данному направлению, в целях получения информации и обмена опытом;

предусмотреть в Плане работы СРПФР на 2024 год проведение научно-практической конференции, связанной с тематикой Исламского банкинга, в том числе с участием представителей частного сектора.

По итогам рассмотрения шестого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию руководителя рабочей группы по планированию и координации работы по созданию Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» (далее – РГСОИ) Сафоновой Б.Ш. и утвердил:

новое наименование РГСОИ – Рабочая группа по Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия»;

новую редакцию Положения об РГСОИ.

Членам СРПФР рекомендовано руководствоваться при осуществлении информационного обмена базовыми документами Группы «Эгмонт».

РГСОИ поручено продолжить работу по доукомплектованию действующих узлов Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» техническими средствами видеосвязи.

Решение по седьмому вопросу повестки дня Совет принял без обсуждения. Решено продолжить дальнейшую проработку вопроса согласования позиций о целесообразности создания рабочей группы под условным названием «Молодежный совет СРПФР», а членам Совета предложено направить свои предложения по возможным форматам реализации указанной инициативы.

Решением по восьмому вопросу повестки дня Совет принял к сведению информацию представителей частного сектора Российской Федерации о способах ОД и поручил секретариату СРПФР совместно с членами Совета проработать вопрос о возможном взаимодействии с представителями частного сектора в дальнейшем.

По итогам рассмотрения девятого вопроса повестки дня Совет принял к сведению:

информацию руководителя секретариата Совета, заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Корнева И.А. об итогах его выступления 30 ноября 2023 года на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества (далее – СППП) и рассмотрения СППП Информации о деятельности СРПФР за 2018–2022 годы;

решение СППП от 30 ноября 2023 года, которым отмечается целенаправленная работа и координирующая роль СРПФР в осуществлении мер по выявлению лиц, причастных к деятельности и финансированию террористических организаций, а также по противодействию легализации и изъятию доходов, полученных преступным путем.

С учетом рекомендаций СППП от 30 ноября 2023 года предложено членам СРПФР продолжить работу по повышению эффективности:

сотрудничества подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ и органов Содружества в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

взаимодействия с другими органами отраслевого сотрудничества СНГ;

подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки и антиотмывочной системы государств – участников СНГ, в том числе с использованием возможностей базовой организации, проведения аналитических исследований по широкому спектру вопросов.

Совет принял к сведению информацию МУМЦФМ (Овчинникова В.В.):

об итогах семинара 21–22 ноября 2023 года в Минске и рекомендовал в 2024 году продолжить тесное взаимодействие СРПФР с МУМЦФМ и АТЦ;

о результатах тестирования платформы «Содружество» на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Совет утвердил список для награждения в связи с 10-летием со дня образования СРПРФР.

Секретариату Совета поручено:

совместно с ГСФР и Росфинмониторингом проработать вопрос о дате и месте проведения очередного заседания СРПФР в первом полугодии 2024 года;

направить проект Плана работы СРПФР на 2024 год для организации подписания Решения СРПФР об утверждении Плана работы СРПФР на 2024 год путем сбора подписей.

Совет согласился с предложением Регионального представителя группы «Евразия» Группы «Эгмонт» Раисова У.Е., первого заместителя Председателя АФМ, о целесообразности расширения сотрудничества с Группой «Эгмонт» и поручил секретариату СРПФР проработать перечень первоочередных мер.

В ходе заседания членами Совета приняты 9 решений.

Участники заседания констатировали, что заседание Совета прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.

Отдел по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам