Информация об итогах 26-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (24 апреля 2024 года, г. Нижний Новгород)

24 апреля 2024 года в г. Нижний Новгород очно состоялось 26-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Чиханчина Ю.А., Председателя Совета.

С учетом принятого решения о проведении закрытого заседания в работе Совета приняли участие руководители подразделений финансовой разведки (далее – ПФР) всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:

руководитель Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения Меликсетян Аракел Виленович;

директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Захаров Дмитрий Владимирович;

председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Малахов Дмитрий Михайлович;

председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГСФР) Асангулов Канат Кубатович;

директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) Чиханчин Юрий Анатольевич;

директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана Мирзоалиев Халим Саидахмадович;

первый заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Мухамедов Умиджон Салимович (с полномочиями члена Совета).

В заседании приняли участие Корнев Иван Александрович, заместитель директора Росфинмониторинга, руководитель Секретариата СРПФР (член Совета с правом совещательного голоса) и по одному представителю ПФР по решению членов Совета.

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:

1. Об особенностях складывающейся оперативной обстановки в государствах – участниках СНГ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, в том числе связанных с киберпреступностью.

2. Об инструментах СРПФР по выявлению центров притяжения теневых потоков сомнительного и преступного происхождения, в том числе связанных с использованием криптовалюты.

3. О рисках и угрозах в сфере финансирования терроризма и экстремизма, а также механизмах СРПФР по их минимизации.

4. Организационные вопросы.

5. Об очередном заседании СРПФР.

По первому вопросу повестки дня Совет принял к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР и членов Совета и решил продолжить совместную выработку мер, направленных на минимизацию рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе связанных с киберпреступностью.

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию о работе по выявлению центров притяжения криптовалютных активов сомнительного и преступного происхождения.

В ходе рассмотрения третьего вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Першиной О.О., руководителя проектной группы по созданию Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и решил продолжить совместную выработку мер, направленных на минимизацию рисков и угроз финансирования терроризма и экстремизма. Членам Совета предложено активизировать взаимодействие в целях выработки совместных мер реагирования на новые угрозы.

По четвертому вопросу без обсуждения приняты пять решений, которыми Совет утвердил:

новую редакцию Положения о рабочей группе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – РГПОД);

План работы РГПОД на 2024 год;

План работы рабочей группы по противодействию финансированию терроризма на 2024 год;

изменения в Регламент работы Совета.

Помимо этого, Совет назначил до 30 июня 2026 года сопредседателями РГПОД Кротова А.В., заместителя начальника отдела Росфинмониторинга, и Жумабекова Ж.Ж., заведующего Отделом ГСФР. Сопредседателям РГПОД определены их функциональные обязанности.

По итогам рассмотрения пятого вопроса повестки дня Совет поддержал предложение Секретариата СРПФР о проведении очередного заседания СРПФР в мае 2024 года в Кыргызской Республике в период проведения 40-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В ходе заседания членами Совета приняты 9 решений.

Участники заседания констатировали, что заседание Совета прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.

Отдел по сотрудничеству в правоохранительной сфере департамента по сотрудничеству в сфере безопасности