Информация об итогах 27-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (29 мая 2024 года, г. Бишкек)

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 27-го заседания Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств

29 мая 2024 года в г. Бишкеке (Кыргызская Республика) очно состоялось 27-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством Асангулова К.К., Председателя Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, сопредседателя Совета.

В работе Совета приняли участие делегации подразделений финансовой разведки всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:

Республики Армения – во главе с руководителем аналитического отдела Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения Аветисяном Ваге Сергеевичем (с полномочиями члена Совета);

Республики Беларусь – во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Захаровым Дмитрием Владимировичем;

Республики Казахстан – во главе с председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Малаховым Дмитрием Михайловичем;

Кыргызской Республики – во главе с председателем Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГСФР) Асангуловым Канатом Кубатовичем;

Российской Федерации – во главе с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) Чиханчиным Юрием Анатольевичем;

Республики Таджикистан – во главе с директором Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана Мирзоалиевым Халимом Саидахмадовичем;

Республики Узбекистан – во главе с заместителем Генерального прокурора Республики Узбекистан – начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Сохибназаровым Шамсиддином Шарафидиновичем.

В заседании принял участие Корнев Иван Александрович, заместитель директора Росфинмониторинга, руководитель Секретариата СРПФР (член Совета с правом совещательного голоса).

От Исполнительного комитета СНГ в заседании принял участие Малашевич Игорь Иванович, советник департамента по сотрудничеству в сфере безопасности, заместитель руководителя Секретариата Совета, который огласил приветствие заместителя Генерального секретаря СНГ Сейтимова Н.М.

На заседание также приглашены:

делегация автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) во главе с генеральным директором МУМЦФМ Андроновой Маргаритой Юрьевной;

руководитель Секретариата Межгосударственного совета по противодействию коррупции Балдин Виктор Викторович, начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

старший инспектор отделения Антитеррористического центра
государств – участников СНГ по Центрально-Азиатскому региону Безик Андрей Григорьевич;

делегация Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) под руководством Исполнительного секретаря ЕАГ Тетерукова Сергея Александровича;

советник Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности Мелихов Михаил Геннадьевич;

делегация подразделения финансовой разведки Республики Индия;

делегация подразделения финансовой разведки Исламской Республики Иран.

Список участников заседания прилагается.

Совет утвердил следующую повестку дня:

1. О мерах, принимаемых в государствах – участниках Соглашения об образовании СРПФР в целях реализации Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, одобренной Решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 года.

2. О ходе выполнения решений СРПФР:

2.1. О результатах деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ);

2.2. О результатах деятельности рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) отмыванию доходов (далее – РГПОД);

2.3. О результатах и ходе работы по линии Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – МЦОР);

2.4. О результатах деятельности рабочей группы по Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» (далее – РГСОИ).

3. О результатах Международной молодежной научно-практической конференции по теме «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в условиях цифровизации» и дальнейшем развитии молодежной инициативы.

4. Риски оборота цифровых валют: подходы и инструменты, используемые банками для их выявления и минимизации.

5. О ходе работы по проекту «Исламский банкинг».

6. О деятельности МУМЦФМ в качестве базовой организации государств – участников СНГ по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

7. О ежегодном отчете СРПФР, как наблюдателя ЕАГ, о деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

8. Об очередном заседании СРПФР.

9. О награждении знаками отличия СРПФР.

По первому вопросу повестки дня Совет принял к сведению информацию представителей государств – участников Соглашения об образовании СРПФР и приглашенных лиц об особенностях складывающейся оперативной обстановки в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, принимаемых мерах в целях ее стабилизации, включая новации в законодательстве, и в целом о мерах по реализации Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, одобренной Решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 года.

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня Совет принял к сведению:

информацию руководителя Секретариата СРПФР Корнева И.А., заместителя директора Росфинмониторинга, о ходе выполнения ранее принятых Советом решений и отметил высокий уровень взаимодействия Секретариата Совета с представителями членов СРПФР, позволяющий Совету достаточно эффективно реализовывать свои решения;

руководителя РГПФТ Корнева И.А. о результатах реализации за 2023 год регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование «Барьер»), представителя Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и предложил членам Совета продолжить реализацию указанной операции и иных мер, разработанных РГПФТ в сфере противодействия финансированию терроризма;

сопредседателя РГПОД Кротова А.В., представителей Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и одобрил деятельность РГПОД;

руководителя проектной группы по созданию МЦОР Першиной О.О., представителя Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана о результатах оценки иностранных центров притяжения финансовых потоков сомнительного и преступного происхождения;

представителя Исполкома СНГ Малашевича И.И. о ходе ратификации Соглашения об образовании МЦОР от 13 октября 2023 года;

руководителя РГСОИ Сафоновой Б.Ш., представителя Росфинмониторинга Калугина А.В. и поручил РГСОИ продолжить работу по развитию и расширению возможностей использования СОИ.

По линии РГПФТ Совет поручил членам СРПФР представить информацию о результатах реализации операции «Барьер» за II квартал 2024 года; сосредоточить внимание на реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.2 Плана РГПФТ на 2024 год, и утвердил отчетные формы РГПФТ в рамках операции «Барьер».

Отдельные вопросы противодействия финансированию терроризма члены Совета обсудили в закрытом формате.

По линии РГПОД Совет:

поручил РГПОД совместно с Секретариатом СРПФР проработать с национальными компетентными ведомствами и органами отраслевого сотрудничества СНГ вопрос о возможности обмена информацией (инициативно или при наличии информации):

а) о гражданах, осужденных в составе организованных преступных групп / сообществ по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков;

б) со статистическими данными национальных таможенных органов о перемещении через государственные границы наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

в) о мониторинге наркоситуации в регионе с формированием соответствующих отчетов на ежегодной основе;

поручил РГПОД подготовить и внести на рассмотрение на очередном заседании Совета критерии выявления лиц, обладающих риском отмывания преступных доходов с использованием наличных денежных средств (курьеры наличных), для последующего международного мониторинга; подготовить формы отчетности о результатах выявления курьеров наличных и предложения об обмене указанной информацией (при наличии или инициативно);

предложил членам Совета направить в Секретариат СРПФР результаты применения типологии использования организаций (индивидуальных предпринимателей) в проведении операций, обеспечивающих расчеты участников нелегального бизнеса с использованием криптоактивов, для дальнейшего обобщения и направления членам Совета;

утвердил Паспорт проекта «Мониторинг деятельности финансовых пирамид на пространстве СНГ» и решил приступить к реализации намеченных мероприятий;

утвердил Паспорт проекта «Мониторинг лиц, платежные реквизиты которых используются в противоправных целях» и решил приступить к реализации намеченных мероприятий.

По линии МЦОР Совет:

утвердил Отчет «Результаты анализа иностранных центров «притяжения» финансовых потоков сомнительного и преступного происхождения за период с 2018 по 2022 годы» и предложил членам Совета актуализировать представленную в Отчете информацию, направить ее в Секретариат СРПФР для обобщения и внесения на рассмотрение на очередном заседании Совета;

предложил членам Совета доработать проект Регламента по постановке лиц на многосторонний мониторинг;

одобрил работу, проделанную Росфинмониторингом по формированию справочника ресурсов информационной системы МЦОР, и предложил Росфинмониторингу, как оператору информационной системы МЦОР, обновлять информацию в указанном справочнике на ежеквартальной основе.

По третьему вопросу повестки дня Совет принял к сведению информацию представителя Росфинмониторинга Анисимова И.М. о результатах Международной молодежной научно-практической конференции по теме «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации» и рекомендовал продолжить работу под руководством Секретариата Совета. Также Секретариату СРПФР совместно с представителями молодежного движения Совета организовать проведение круглого стола по актуальным практикам финансирования противоправной деятельности с использованием современных инструментов на базе научно-образовательного учреждения Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

По четвертому вопросу члены Совета приняли к сведению информацию представителя частного сектора Кыргызской Республики, Российской Федерации, Центрального банка Республики Узбекистан. Секретариату СРПФР совместно с членами Совета при необходимости поручено проработать вопрос о возможном взаимодействии с представителями частного сектора в перспективе.

По итогам рассмотрения пятого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию представителя Росфинмониторинга Осадчева Д.Н. о ходе работы над проектом «Исламский банкинг», в том числе о планируемом взаимодействии с Секретариатом ЕАГ и использовании возможностей действующего под эгидой ЕАГ Международного совета комплаенс (далее – МСК).

Совет предложил Росфинмониторингу:

подготовить и направить членам СРПФР опросник для банков, оказывающих финансовые услуги Исламского банкинга, для организации заполнения банками указанного опросника, осуществить свод полученной информации и предложить рассмотреть ее на очередном заседании МСК;

по итогам заседания МСК направить в Секретариат СРПФР документ с предложениями о дальнейшей работе над проектом «Исламский банкинг», которые в дальнейшем представить на очередное заседание Совета.

По итогам рассмотрения шестого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию МУМЦФМ и соответствующий отчет о деятельности МУМЦФМ в качестве базовой организации государств – участников СНГ по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, направленный в Исполнительный комитет СНГ по итогам работы в 2023 году, одобрил качество указанного отчета и предложил МУМЦФМ продолжить повышать эффективность своей работы и ежегодных отчетов, направляемых в Исполнительный комитет СНГ.

По итогам рассмотрения седьмого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Секретариата СРПФР, одобрил проект ежегодного отчета СРПФР и принял к сведению отчет Исполкома СНГ как наблюдателей Группы. Поручил Секретариату Совета по мере реализации мероприятий СРПФР дополнить указанный проект отчета СРПФР и направить отчет в Секретариат ЕАГ при поступлении в 2024 году соответствующего запроса.

По итогам рассмотрения восьмого вопроса повестки дня СРПФР Секретариату СРПФР поручено совместно с Росфинмониторингом и Исполнительным комитетом СНГ организовать подготовку и проведение
28-го заседания СРПФР в октябре 2024 года в Российской Федерации в период проведения финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности.

По итогам рассмотрения девятого вопроса повестки дня Совет утвердил список для награждения знаками отличия СРПФР.

В ходе заседания членами Совета приняты 9 решений.

Участники заседания констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.

Отдел по сотрудничеству в правоохранительной сфере департамента по сотрудничеству в сфере безопасности