30 сентября 2024 года на Федеральной территории «Сириус» (Российская Федерация) очно состоялось 28-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством Чиханчина Ю.А., директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Приняли участие следующие делегации подразделений финансовой разведки государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
от Республики Беларусь – заместитель директора Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Карпенкова Ирина Викторовна;
от Республики Казахстан – во главе с председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элимановым Жанатом Калдыбековичем;
от Кыргызской Республики – во главе с председателем Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Асангуловым Канатом Кубатовичем;
от Российской Федерации – во главе с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) Чиханчиным Юрием Анатольевичем;
от Республики Таджикистан – заместитель директора – начальник отдела международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана Джумазода Сино;
от Республики Узбекистан – во главе с начальником Центра оценки рисков Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Хайдаровым Голибом Абдунугмоновичем.
Не приняла участие делегация Республики Армения.
В заседании приняли участие с правом совещательного голоса:
Корнев Иван Александрович, заместитель директора Росфинмониторинга, руководитель Секретариата СРПФР;
Клемезь Евгений Александрович, директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ.
Совет утвердил следующую повестку дня:
1. Общая дискуссия о взаимодействии подразделений финансовой разведки в Содружестве Независимых Государств.
2. Об очередном заседании СРПФР.
3. О сопредседателях рабочей группы по Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия».
По первому вопросу повестки дня Совет принял к сведению информацию представителей подразделений финансовых разведок государств – участников Соглашения об образовании СРПФР о результатах взаимодействия с правоохранительными структурами и органами отраслевого сотрудничества СНГ.
Совет рекомендовал членам СРПФР с целью укрепления межведомственного взаимодействия:
принять участие в совместных мероприятиях органов отраслевого сотрудничества СНГ и межгосударственных программ СНГ, реализуемых в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
подготовить к очередному заседанию СРПФР совместно с Секретариатом Совета предложения по организации мероприятий в 2025 году с участием национальных правоохранительных органов (совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов и т.п.) по вопросам противодействия актуальным рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня Совет решил поддержать предложение Секретариата СРПФР о проведении очередного заседания СРПФР одновременно с 41-м Пленарным заседанием Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма в ноябре 2024 года в Республике Индия и поручил Секретариату СРПФР совместно с Исполнительным комитетом СНГ при содействии АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) организовать подготовку и проведение
29-го заседания СРПФР.
По третьему вопросу (без обсуждения) Совет утвердил назначение на должность сопредседателей Рабочей группы по Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия»:
Калугина Александра Владимировича, заместителя начальника Управления эксплуатации информационных систем Росфинмониторинга;
Алексеева Игоря Анатольевича, ведущего специалиста Департамента информационных технологий МУМЦФМ.
В ходе заседания членами Совета приняты 3 решения.
по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ
