ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 29-го заседания Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств
26 ноября 2024 года в г. Индаур (Республика Индия) очно состоялось
29-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством Председателя Совета, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) Чиханчина Ю.А.
В работе Совета приняли участие руководители подразделений финансовой разведки (далее – ПРФ) всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
заместитель руководителя Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения Аветисян В.С. (с полномочиями члена Совета);
директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Захаров Д.В.;
председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманов Ж.К.;
председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГСФР) Асангулов К.К.;
директор Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.;
директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана Мирзоалиев Х.С.;
начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Сохибназаров Ш.Ш.
От Исполнительного комитета СНГ в заседании принял участие
(с правом совещательного голоса) и выступил первый заместитель Генерального секретаря СНГ Анфимов Л.В.
На заседание также приглашены:
делегация автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) во главе с генеральным директором МУМЦФМ Уваровым И.А.;
руководитель Антитеррористического центра государств – участников СНГ Сысоев Е.С.;
делегация Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) под руководством Исполнительного секретаря ЕАГ Тетерукова С.А.;
делегация ПФР Республики Индия во главе с г-ном Вивеком А.;
делегация ПФР Исламской Республики Иран под руководством Хади К.
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
1. О ходе выполнения решений СРПФР, в том числе:
1.1. О результатах деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ)); рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов (далее – РГПОД); по линии Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – МЦОР);
1.2. О практике работы по противодействию транснациональной преступности;
1.3. О ходе работы над проектами «Мониторинг лиц, платежные реквизиты которых используются в противоправных целях» и «Мониторинг деятельности финансовых пирамид на пространстве СНГ».
2. О мерах в целях расширения представительства государств – участников СНГ в Совете и наблюдателях при СРПФР.
3. Об итогах работы Совета в 2024 году.
4. О деятельности МЦОР.
5. О результатах деятельности молодежного движения.
6. О взаимодействии ЕАГ и СРПФР.
7. Об обмене опытом и лучшими практиками ПФР с учетом подготовки к новому раунду взаимных оценок эффективности национальных систем ПОД/ФТ.
8. Об очередном заседании СРПФР.
В закрытом формате члены Совета обсудили отдельные вопросы противодействия финансированию терроризма.
По первому и третьему вопросам повестки дня Совет принял к сведению информацию:
Председателя, членов Совета и других участников заседания СРПФР;
Росфинмониторинга и одобрил предлагаемые меры по минимизации рисков в рамках нового раунда оценок ЕАГ через оптимизацию деятельности РГПФТ в 2025 году;
сопредседателя РГПОД о предлагаемых мерах по оптимизации работы рабочей группы в 2025 году.
Совет решил принять за основу представленные проекты планов работы на 2025 год СРПФР, РГПФТ, РГПОД и поручил Секретариату совместно с членами Совета доработать их до конца 2024 года.
Совет также поручил:
РГПФТ:
подготовить и направить в Секретариат Совета предложения по организации в 2025 году мероприятий с участием национальных правоохранительных органов по вопросу противодействия финансированию терроризма;
реализовать скорректированный комплекс мероприятий по выявлению иностранных граждан, причастных к финансированию террористической деятельности, с учетом достигнутых результатов и выявленных сложностей;
РГПОД:
разместить в Информационной системе МЦОР:
итоговые отчеты в рамках работы по анализу угрозы афганского наркотрафика и рисков отмывания наркодоходов на пространстве СНГ и рисков вовлечения молодежи в противоправную деятельность;
статистические данные, полученные в рамках проекта «Наднациональный пояс финансовой безопасности»;
проработать дополнительные практические мероприятия в рамках развития взаимодействия ПФР в вопросах противодействия наркобизнесу;
разработать во взаимодействии с международными компетентными организациями риск–профиль коррупционера в целях повышения эффективности антиотмывочных систем при выявлении рисков отмывания доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности.
По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня Совет принял за основу для дальнейшего обсуждения разработанный Секретариатом Совета и Исполнительным комитетом СНГ проект Положения о статусе Наблюдателя при СРПФР и предложил членам Совета до 1 февраля 2025 года внести в Секретариат СРПФР замечания и предложения по нему. Секретариату Совета поручено организовать доработку указанного проекта. Председателю Совета поручено при необходимости подписывать с наблюдателями при СРПФР меморандумы о намерениях (планах).
В ходе рассмотрения четвертого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Росфинмониторинга о МЦОР и поручил Росфинмониторингу направить членам Совета для рассмотрения и внесения замечаний и предложений проекты:
Отчета о результатах анализа иностранных центров «притяжения» финансовых потоков преступного и сомнительного происхождения;
Плана мероприятий по линии МЦОР на 2025 год с учетом мер по минимизации выявленных рисков;
форматов досье на иностранную юрисдикцию, иностранный банк и угрозы «Незаконного оборота наркотиков», «Финансирования терроризма» для размещения в информационной системе МЦОР;
Регламента подключения к информационной системе МЦОР;
показателей результативности работы МЦОР.
Росфинмониторингу также поручено:
совместно с Секретариатом СРПФР организовать в 2025 году семинар по обмену опытом создания и развития информационных систем национальных центров оценки рисков и проведению стратегического анализа;
провести до 30 мая 2025 года серию обучающих мероприятий по использованию функционала МЦОР.
По пятому вопросу Совет принял к сведению информацию Росфинмониторинга и поручил Секретариату СРПФР:
разработать проект вопросника об актуальных средствах и способах финансирования молодежью своей повседневной деятельности;
в I квартале 2025 года организовать проведение круглого стола на базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (далее – МСИ) в целях ознакомления вузов, входящих в состав МСИ, и частного сектора с целями и задачами планируемого проекта.
По итогам рассмотрения шестого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Секретариата ЕАГ о предложениях по взаимодействию с СРПФР и поручил Секретариату Совета совместно с Секретариатом ЕАГ в период между заседаниями подготовить план взаимодействия с ЕАГ, а также при поступлении соответствующего запроса направить в Секретариат ЕАГ отчет наблюдателя.
По итогам рассмотрения седьмого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Росфинмониторинга и предложил членам Совета проработать вопрос о возможности размещения примеров лучших практик ПФР в информационной системе МЦОР.
По итогам обсуждения восьмого вопроса повестки дня Совет поручил Секретариату СРПФП до 1 марта 2025 года проработать с членами Совета дату и место проведения очередного заседания СРПФР.
В ходе заседания членами Совета принято 7 решений.
Отдел по сотрудничеству в правоохранительной сфере департамента по сотрудничеству в сфере безопасности
