Информация об итогах 30-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (27 мая 2025 года, г. Москва, Российская Федерация)

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 30-го заседания Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств

27 мая 2025 года в Москве состоялось 30-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством Председателя Совета, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Чиханчина Юрия Анатольевича.

В работе Совета приняли участие руководители подразделений финансовой разведки (их представители) всех государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:

заместитель руководителя Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения Аветисян Ваге Сергеевич (с полномочиями члена Совета);

директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Захаров Дмитрий Владимирович;

председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – АФМ) Элиманов Жанат Калдыбекович;

председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГСФР) Асангулов Канат Кубатович;

директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) Чиханчин Юрий Анатольевич;

директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана Мирзоалиев Халим Саидахмадович;

заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан – начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Сохибназаров Шамсиддин Шарафидинович.

В заседании принял участие Корнев Иван Александрович, заместитель директора Росфинмониторинга, руководитель Секретариата СРПФР (член Совета с правом совещательного голоса).

От Исполнительного комитета СНГ в заседании приняли участие Сейтимов Нурлан Мусатаевич, заместитель Генерального секретаря СНГ (член Совета с правом совещательного голоса), Малашевич Игорь Иванович, советник департамента по сотрудничеству в сфере безопасности, заместитель руководителя Секретариата СРПФР.

На заседание также приглашены и приняли участие:

делегация Антитеррористического центра государств – участников СНГ (далее – АТЦ) во главе с руководителем Центра Сысоевым Евгением Сергеевичем;

делегация Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ под руководством директора БКБОП Коновалова Олега Федоровича;

Председатель Межгосударственного совета по противодействию коррупции (далее – МСПК), директор Агентства Республики Таджикистан по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Султонзода Сулаймон Саид (в формате видеовыступления);

делегация Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ (далее – КСГП) во главе с заместителем Исполнительного секретаря КСГП Хотамбековым Абдурахмоном Усманбековичем;

секретарь Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ (далее – КСОНР) Бимаканов Ерлан Думанович;

делегация Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками (далее – СКПВ) во главе с заместителем Председателя Координационной службы Турысбаевым Аскаром Мырзагалиевичем;

делегация Совета руководителей миграционных органов государств – участников СНГ (далее – СРМО) во главе с начальником управления контрольно-надзорной деятельности МВД России Гасаком Алексеем Александровичем;

генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) Уваров Иван Андреевич;

директор Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии Хачатрян Аркадий Санасарович;

советник Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) Колинченко Михаил Владимирович;

делегация Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности;

представители Азербайджанской Республики, Туркменистана, а также Государства Катар, Королевства Саудовской Аравии, Алжирской Народной Демократической Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Индонезия, Исламской Республики Иран, Республики Индия, Государства Ливия, региональной группы по типу ФАТФ ЕСААМЛГ.

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:

1. О ходе исполнения решений СРПФР, в том числе об оперативной обстановке (страновой срез).

2. О результатах деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ).

3. О Международном центре оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – МЦОР).

4. Об организационных вопросах деятельности СРПФР.

5. О результатах деятельности рабочей группы по Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ (далее – РГСОИ).

6. О реализации международных договоров СНГ.

7. О взаимодействии подразделений финансовой разведки (далее – ПФР) с международными организациями, правоохранительными органами, специальными службами и воинскими формированиями.

8. О подготовке к проведению торжественных мероприятий в 2026 и 2027 годах, связанных с 35-летием СНГ и 15-летием СРПФР.

9. Об очередном заседании СРПФР.

В закрытом формате члены Совета обсудили отдельные вопросы противодействия финансированию терроризма.

По первому и четвертому вопросам повестки дня Совет принял к сведению информацию Председателя и членов СРПФР, руководителя Секретариата СРПФР, руководителя проектной группы по созданию МЦОР о ходе исполнения решений Совета и признал удовлетворительной работу Совета в 2024-2025 годах.

Совет утвердил Положение о статусе Наблюдателя при Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и План работы СРПФР на 2025 год.

Совет также поручил Секретариату совместно с РГПФТ и рабочей группой по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – РГПОД) организовать процедуру проведения выборов руководства рабочих групп и по мере готовности представить Совету проекты соответствующих решений для рассмотрения, в том числе в период между заседаниями СРПФР.

По второму вопросу повестки дня Совет заслушал и принял к сведению информацию руководителя РГПФТ о деятельности рабочей группы, в том числе о результатах реализации за IV квартал 2024 года и I квартал 2025 года Плана проведения регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование «Барьер»). Совет поручил РГПФТ организовать подготовку материалов по операции «Барьер» за последние 10 лет для демонстрации итогов работы на заключительном заседании СРПФР в 2025 году.

По итогам рассмотрения третьего вопроса Совет принял к сведению информацию представителя Росфинмониторинга Першиной О.О. о ходе работы по линии деятельности МЦОР, утвердил План работы проектной группы по созданию МЦОР на 2025 год и поручил Росфинмониторингу как оператору МЦОР:

разместить в информационной системе МЦОР ряд отчетов, информационные бюллетени и справки, направляемые АТЦ и Координационной службой СКПВ (при согласии отправителей), электронные копии документов СНГ, регламентирующих создание и деятельность СРПФР, а также в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, протоколов заседаний и решений СРПФР и их проектов, отчетов о его работе, в том числе статистической информации, протоколов о сотрудничестве с иными органами;

в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 13 октября 2023 года разработать проект методологии проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В ходе рассмотрения пятого вопроса повестки дня члены Совета приняли к сведению информацию сопредседателей РГСОИ (Алексеева И.А., Калугина А.В.) о причинах и задачах проводимой модернизации Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СОИ ПФР СНГ) и утвердили План мероприятий по тестированию и поэтапному переходу на СОИ ПФР СНГ 2.0, Эскизную схему СОИ ПФР СНГ 2.0. Совет также одобрил в целом проект Регламента информационного взаимодействия с использованием СОИ ПФР СНГ 2.0 для его дальнейшей доработки членами Совета и предложил своим членам совместно с МУМЦФМ найти взаимоприемлемое решение организационно-правовых вопросов, связанных с переходом на СОИ ПФР СНГ 2.0.

По итогам рассмотрения шестого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СРПФР о реализации отдельных международных договоров государств – участников СНГ по компетенции СРПФР и предложил членам Совета продолжить в рамках компетенции реализацию мер в целях полного и качественного исполнения международных договоров СНГ, при необходимости организовать взаимодействие с другими государственными органами в представляемых членами СРПФР государствах.

Совет также поручил Секретариату СРПФР совместно с Исполнительным комитетом СНГ продолжить мониторинг реализации международных договоров СНГ по компетенции СРПФР, при необходимости вносить предложения в СРПФР.

В рамках седьмого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию, представленную в выступлениях приглашенных представителей, в том числе органов СНГ:

о взаимодействии Антитеррористического центра СНГ и СРПФР (Сысоев Е.С., руководитель АТЦ СНГ);

о совместных мерах борьбы с преступностью (Коновалов О.Ф., директор БКБОП);

о роли ПФР в мероприятиях, реализуемых антикоррупционными органами (Председатель МСПК Султонзода С.С., директор Агентства Республики Таджикистан по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, видеовыступление);

о работе по противодействию транснациональной преступности (противодействие преступному использованию криптовалюты; представитель Росфинмониторинга);

о совместных усилиях по противодействию организованным преступным группировкам/сообществам и подрыву финансовой составляющей в структуре организованных преступных группировок и сообществ (представитель ГСФР);

о роли ПФР в мероприятиях, реализуемых в области противодействия незаконному обороту наркотиков (представитель ОДКБ);

о роли ПФР в мероприятиях, реализуемых органами налоговых (финансовых) расследований (Секретарь КСОНР Бимаканов Е.Д.);

о взаимодействии ЕАГ и СРПФР (Колинченко М.В., советник по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Члены Совета согласились использовать представленную информацию в деятельности СРПФР и членов Совета. В связи с этим Совет поручил Секретариату СРПФР обобщить выступления по данному вопросу (в том числе представителя Координационного совета генеральных прокуроров) и направить членам СРПФР, продолжить практику приглашения на заседания СРПФР органов СНГ и государственных структур по вопросам по их компетенции, рассматриваемых Советом. РГПОД поручено проработать совместные меры по противодействию транснациональным преступным группам.

По итогам обсуждения восьмого вопроса Совет принял к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СРПФР
«О мероприятиях в связи с 35-летием Содружества Независимых Государств и 15-летием Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств».

Членам Совета предложено:

- по вопросу 35-летия СНГ:

при поручении им в представляемых ими государствах участия в работе над проектами Плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств, и соответствующего Решения Экономического совета СНГ, вносить по нему предложения с учетом настоящего решения;

внести в План работы СРПФР на 2026 год предложения о проведении мероприятий, посвященных 35-летию СНГ;

предусмотреть необходимые организационные мероприятия в период проведения соответствующего тематического заседания СРПФР (для члена Совета, представляющего государство, на территории которого в 2026 году будет происходить заседание СРПФР, посвященное 35-летию СНГ);

- по вопросу 15-летия СРПФР:

внести в План работы СРПФР на 2027 год предложения о проведении мероприятий, посвященных 15-летию СРПФР;

предусмотреть необходимые организационные мероприятия в период проведения соответствующего тематического заседания СРПФР (для члена Совета, представляющего государство, на территории которого в 2027 году будет происходить заседание СРПФР, посвященное 15-летию СРПФР).

Секретариату Совета поручено организовать сбор предложений членов Совета и разработку соответствующих планов, информировать Совет на его заседаниях в 2026 году о ходе работы над проектами Плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств, и соответствующего Решения Экономического совета СНГ.

В ходе рассмотрения девятого вопроса Совет поддержал предложение Секретариата СРПФР о проведении очередного заседания СРПФР на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности.

В ходе заседания членами Совета принято 8 решений.

Участники заседания констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.

Отдел по сотрудничеству в правоохранительной сфере департамента по сотрудничеству в сфере безопасности