ИНФОРМАЦИЯ об итогах 2-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств
13 ноября 2013 года в городе Ашхабаде (Туркменистан) состоялось 2-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет).
В работе заседания приняли участие делегации подразделений финансовой разведки государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с руководителем Центра финансового мониторинга Азатяном Даниелем Норайровичем;
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с начальником Управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Просвировым Виталием Викторовичем;
Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан во главе с исполняющей обязанности Председателя Комитета по финансовому мониторингу Айсагалиевой Софией Серикбаевной;
Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики во главе со Статс-секретарем Государственной службы финансовой разведки Садыковым Болотом Алымкуловичем;
Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации во главе с Директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчиным Юрием Анатольевичем;
Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан во главе с начальником отдела анализа и исследований Департамента финансового мониторинга Джонмахмедовым Кароматулло Нуралиевичем;
Государственной службы финансового мониторинга Украины во главе с Председателем Государственной службы финансового мониторинга Гуржием Сергеем Григорьевичем.
В работе Совета также приняли участие:
директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Дружинин Альберт Иванович;
делегация Туркменистана;
в качестве приглашенного Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Торопов Борис Васильевич.
В начале заседания А. И. Дружинин огласил приветствие Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ С. Н. Лебедева участникам заседания.
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
1. О ходе выполнения решений 1-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
2. О Плане работы Совета на 2013–2014 годы.
3. О взаимодействии с органами СНГ, в компетенцию которых входит рассмотрение отдельных вопросов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
4. О проекте Протокола о сотрудничестве между Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
5. О ходе разработки проекта Концепции сотрудничества подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
6. Об обмене информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ.
7. О сетевом Институте Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
8. О Положении о Секретариате Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
9. О ходе реализации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года.
10. Об очередном заседании Совета (срок, место проведения).
По первому вопросу члены Совета:
приняли к сведению информацию представителя Секретариата СРПФР о ходе выполнения решений 1-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств;
рассмотрели и одобрили проект Протокола о внесении изменений в Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
Рассмотрев второй вопрос, участники заседания обсудили и утвердили План работы Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств на 2013–2014 годы.
В рамках обсуждения третьего вопроса одобрен в качестве основы для проведения переговоров проект модельного Протокола о сотрудничестве между Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ и (органом СНГ, в компетенцию которого входит рассмотрение отдельных вопросов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма).
В ходе рассмотрения четвертого вопроса члены Совета:
одобрили проект Протокола о сотрудничестве между Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
поручили Председателю СРПФР направить вышеуказанный проект Протокола для рассмотрения в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В ходе обсуждения пятого вопроса участники заседания:
приняли к сведению информацию Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации о ходе разработки проекта Концепции сотрудничества подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств;
приняли решение о создании рабочей группы из числа представителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ для разработки проекта Концепции и поручили руководителю Секретариата организовать ее работу.
По шестому вопросу участники заседания:
приняли к сведению информацию Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации о системе информационного обмена между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ;
приняли решение о создании рабочей группы из числа представителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ для разработки системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ и поручили руководителю Секретариата организовать ее работу.
По седьмому вопросу участники заседания приняли к сведению информацию Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации о сетевом Институте Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
При обсуждении восьмого вопроса участники заседания рассмотрели и утвердили Положение о Секретариате Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
По девятому вопросу участники заседания:
приняли к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о ходе реализации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года;
поручили членам Совета от государств – участников Договора проинформировать СРПФР о ходе выполнения обязательств, вытекающих из Договора, на следующем заседании.
В ходе обсуждения десятого вопроса члены Совета поддержали предложение Российской Федерации о проведении очередного заседания Совета на полях 20-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в июне 2014 года в городе Москве (Российская Федерация).
Участники заседания констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.
Департамент по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам
