8 июля 2020 года с использованием системы видеоконференцсвязи (далее – ВКС) состоялось 15-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет).
В работе заседания приняли участие делегации подразделений финансовой разведки государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с руководителем Центра Меликсетяном Аракелом Виленовичем;
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Департамента Реутом Вячеславом Геннадьевичем;
Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан во главе с заместителем Председателя Комитета Лесбековым Габитом Абдимуталиповичем (с полномочиями члена Совета);
Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики во главе с Председателем Службы Анарбаевым Гуламжаном Сатбалдыевичем;
Федеральной службы по финансовому мониторингу во главе с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Юрием Анатольевичем;
Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана во главе с директором Департамента Билоловым Фарходом Исмонкуловичем;
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан во главе с начальником Департамента Рахимовым Дилшодом Фахриевичем.
В заседании не принимала участия делегация Украины.
На заседание приглашены:
делегации:
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств во главе с директором департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Дружининым Альбертом Ивановичем;
автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) во главе с Генеральным директором МУМЦФМ Легостаевым Евгением Юрьевичем;
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории государств – участников СНГ во главе с заместителем директора Деревянко Эдуардом Валерьевичем;
Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств во главе с начальником отдела ситуационного анализа, мониторинга угроз и подготовки проектов решений Зарудным Борисом Глебовичем;
а также:
советник Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности Демченко Игорь Николаевич;
Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Тетеруков Сергей Александрович.
Открыл и вел заседание Председатель СРПФР, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчин.
Дружинин А.И. выступил с приветственным словом от имени Исполнительного комитета СНГ к участникам 15-го заседания Совета.
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
1. О ходе выполнения решений 14-го заседания СРПФР.
1.1. О деятельности рабочей группы по оценке рисков и угроз в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения (снижения; далее – РГОР).
1.2. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ). О ходе работы по реализации международной операции «Барьер».
1.3. О Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и принятии Регламента.
1.4. Об условии использования в период апробации системы информационного взаимодействия в рамках Регламента информационного взаимодействия с использованием Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» (далее – СОИ ПФР СНГ «СиНерГия»).
2. О мерах по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.
3. О перспективах реализации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
4. О деятельности базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
4.1. О проведении обучающих семинаров в 2020 году и разработке информационно-аналитического справочника «Финансовые разведки мира» для государств, входящих в СРПФР.
5. О создании Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее – МЦОР).
5.1. О возможных путях закрепления правового статуса МЦОР.
5.2. О ходе работы по созданию МЦОР.
6. О проведении аналитического исследования по обороту криптоактивов.
7. О мониторинге криминогенного поведения в криптовалютной среде. Новые угрозы в разрезе государств, входящих в СРПФР.
8. Организационно-управленческие вопросы:
8.1. Об актуализации положений о рабочих группах (приведение к единому стандарту);
8.2. О назначении временных руководителей РГОР и РГСОИ и их заместителей;
8.3. О предоставлении предложений по кандидатам на посты руководителей рабочих групп, их заместителей и членов;
8.4. О проведении инвентаризации тематик исследований, рассматриваемых вопросов и текущих проектов с целью их оптимизации.
9. О руководителе Секретариата СРПФР.
10. Об очередном заседании СРПФР (срок и место проведения).
По первому вопросу повестки заседания члены Совета приняли к сведению информацию представителя Секретариата СРПФР о ходе выполнения решений 14-го заседания Совета.
Учитывая текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанные с ней ограничительные меры, члены Совета согласились с предложением о переносе заслушивания государств – участников СРПФР о результатах работы по проектам «Барьер», «Пять Элементов» и «Трансграничное перемещение наличных средств» на следующее заседание Совета. Руководителям рабочих групп рекомендовано между заседаниями СРПФР организовать свою деятельность во взаимодействии со всеми членами групп и используя систему видеоконференцсвязи.
В целях реализации мероприятий Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ 11 октября 2019 года, внесены дополнения в План работы СРПФР на 2019–2020 годы. В связи с завершением периода действия данного Плана Секретариату Совета поручено разработать проект Плана работы Совета на 2021–2022 годы и внести его на рассмотрение очередного заседания СРПФР в 2020 году.
Совет поручил РГОР в рамках проекта операции «Млечный путь» на регламентной основе осуществлять обмен списками иностранных компаний, используемых в целях вывода и отмывания денежных средств, а также информацией о направлениях трансграничных финансовых потоков. Члены СРПФР согласились провести изучение трансграничного перемещения наличных средств по методике, разработанной Федеральной службой по финансовому мониторингу (исх. № 01-01-60/27763 от 11 декабря 2019 года), и до 15 декабря 2020 года проинформировать о результатах Секретариат СРПФР.
Совет поручил РГПФТ до 15 августа 2020 года предоставить в Секретариат Совета информацию о результатах реализации Плана операции «Барьер» за I полугодие 2020 года в соответствии с утвержденной формой отчетности, а также аналитическую справку по отчету. Члены СРПФР согласились провести анализ оперативной обстановки в своих государствах с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и до 14 сентября 2020 года представить его итоги в Секретариат СРПФР с возможными предложениями о включении дополнительных мероприятий в План операции «Барьер». Соответственно, РГПФТ и Секретариат Совета при наличии предложений внесут на очередное заседание СРПФР согласованный проект новой редакции Плана операции «Барьер» (или изменений в План), а также информацию о результатах реализации данного Плана за III квартал 2020 года.
Совет принял к сведению информацию представителя МУМЦФМ о проделанной работе по созданию СОИ ПФР СНГ «СиНерГия» и одобрил Регламент информационного взаимодействия с использованием СОИ ПФР СНГ «СиНерГия» (далее – Регламент). Одновременно членам СРПФР, не подключенным к СОИ ПФР СНГ «СиНерГия», предложено продолжить работу по согласованию документов, необходимых для подключения, а МУМЦФМ – продолжить работу по подключению абонентских узлов и доложить о результатах на очередном заседании Совета. Совет установил период апробации Регламента СОИ ПФР СНГ «СиНерГия» с 15 июля 2020 года по 15 марта 2021 года, в ходе которой РГСОИ поручено организовать учет замечаний и предложений, а о результатах использования Регламента докладывать на заседаниях СРПФР. Совет также поручил Секретариату Совета и рекомендовал членам СРПФР использовать СОИ ПФР СНГ «СиНерГия» в целях обмена информацией в рамках деятельности Совета.
Рассмотрев второй вопрос, Совет принял к сведению информацию представителя Секретариата Совета о мерах по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.
По третьему вопросу Совет принял к сведению информацию представителя Росфинмониторинга о перспективах реализации Договора государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Договор) и предложил членам СРПФР принять по их компетенции меры для завершения в соответствующих государствах внутригосударственного согласования проекта Договора в целях внесения его на рассмотрение Совета глав государств СНГ 16 октября 2020 года.
По четвертому вопросу Совет принял к сведению информацию МУМЦФМ о деятельности базовой организации государств – участников СНГ по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также о проведении обучающих семинаров в 2020 году и разработке информационно-аналитического справочника «Финансовые разведки мира» для государств, входящих в СРПФР.
По пятому вопросу Совет принял к сведению информацию представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу о ходе работы по созданию МЦОР и внес изменения в Концепцию создания МЦОР, одобренную решением СРПФР от 27 ноября 2019 года. В частности, Концепция дополнена разделом «Этапы процесса по согласованию перечня категорий данных для размещения в информационном пространстве МЦОР» и одобрена новая редакция Плана мероприятий по созданию МЦОР. Члены Совета обязались продолжить работу по согласованию категорий данных для размещения в информационном пространстве МЦОР в рамках этапов 2-5 процесса по согласованию перечня категорий данных, в том числе согласились при необходимости согласовать с компетентными национальными органами возможность размещения в информационном пространстве МЦОР категорий данных, предусмотренных соответствующими этапами.
Совет решил рассмотреть возможность закрепления правового статуса МЦОР путем многостороннего межправительственного соглашения о МЦОР, в связи с чем Росфинмониторингу поручено до 15 июля 2020 года представить проект такого соглашения в Секретариат СРПФР и далее – членам Совета, которые согласились до 30 сентября 2020 года рассмотреть его и представить в Секретариат Совета замечания и предложения. Одновременно Совет обратился с просьбой к Росфинмониторингу подготовить до 31 августа 2020 года проект паспорта МЦОР и направить его в Секретариат Совета в целях передачи в РГОР для рассмотрения, доработки и утверждения.
Заслушав в рамках шестого вопроса информацию представителей Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее – Департамент) и МУЦФМ о проведении аналитического исследования по обороту криптоактивов, Совет утвердил это Исследование, а также Концепцию тематической библиотеки по вопросам регулирования оборота криптоактивов.
Совет поручил МУМЦФМ создать на его сайте библиотеку по вопросам регулирования оборота криптоактивов и разработать проект регламента функционирования библиотеки, который представить для утверждения на заседании Совета.
По седьмому вопросу Совет принял к сведению информацию представителя Физического института им. П.Н. Лебедева (далее – ФИАН) Юрова Алексея Алексеевича, главного специалиста лаборатории математического моделирования сложных систем, о мониторинге криминогенного поведения в криптовалютной среде и проведенному взаимодействию и поручил МУМЦФМ проработать вопрос организации обучения и тестового совместного взаимодействия по данному вопросу. Члены СРПФР согласились до 15 июля 2020 года направить в Секретариат Совета предложения в целях формирования графика доступа к сервису «Прозрачный блокчейн» и использования его информационных ресурсов, а об итогах проинформировать Совет на очередном заседании.
По восьмому вопросу Совет принял к сведению информацию Председателя СРПФР, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчина Ю.А. об организационных вопросах деятельности рабочих групп Совета и в связи с кадровыми изменениями назначил временных руководителей РГОР (Гилету Евгения Сергеевича, заместителя начальника УПОД Росфинмониторинга) и РГСОИ (Алексеева Игоря Анатольевича, советника директора Росфинмониторинга), которым поручено до 15 августа 2020 года согласовать с членами СРПФР в рабочем порядке и утвердить обновленные составы рабочих групп.
Одновременно руководителям действующих рабочих групп Совета совместно с Секретариатом СРПФР поручено под руководством сопредседателя Совета Билолова Ф.И. до 1 октября 2020 года актуализировать положения о рабочих группах (привести их к единообразию, прописать функционал руководителей и заместителей руководителей рабочих групп, процедуры назначения/избрания), а до 1 декабря – организовать проведение инвентаризации тематик исследований, рассматриваемых вопросов и текущих проектов с целью их оптимизации. Результаты этой работы и разработанные проекты документов (при наличии) запланировано рассмотреть в 2021 году.
Руководителям рабочих групп Совета совместно с Секретариатом СРПФР и под руководством сопредседателя Совета Анарбаева Г.С. поручено разработать и утвердить графики деятельности рабочих групп в период между заседаниями СРПФР с отражением целей, задач, мероприятий и ожидаемых результатов по ним, о чем доложить на очередном заседании СРПФР и внести соответствующие предложения и замечания (при наличии).
По девятому вопросу члены СРПФР заслушали информацию Председателя СРПФР, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчина Ю.А. и утвердили руководителем Секретариата СРПФР Андронову Маргариту Юрьевну, помощника директора Росфинмониторинга.
По десятому вопросу Совет предложил Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан до 31 августа 2020 года направить в Секретариат СРПФР информацию о возможности проведения очередного заседания Совета в Республике Узбекистан с учетом ситуации, связанной с распространением COVID-19. Секретариат СРПФР во взаимодействии с Департаментом и Исполнительным комитетом СНГ должен до 15 сентября 2020 года подготовить предложения по месту, формату и дате проведения очередного заседания Совета и организовать подготовку и проведение заседания Совета.
В ходе заседания членами Совета согласованы 10 решений, которые членам СРПФР предложено подписать самостоятельно, а их электронные копии в формате ***.pdf в течение суток направить по электронной почте в Исполнительный комитет СНГ (на адрес – malashevich@cis.minsk.by) для оформления в установленном порядке и рассылки копий членам СРПФР.
Участники заседания констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.
Директор департамента по
сотрудничеству в сфере безопасности и
противодействия новым вызовам и угрозам А.И.Дружинин
