Бурутин Сергей Германович
Руководитель аппарата Генерального секретаря СНГ
2 февраля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС) состоялось 16-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством Председателя Совета, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Чиханчина Ю.А.
В заседании приняли участие делегации подразделений финансовой разведки государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с руководителем Центра Меликсетяном Аракелом Виленовичем;
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь
во главе с директором Департамента
Реутом Вячеславом Геннадьевичем;
Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу во главе с председателем Агентства Элимановым Жанатом Калдыбековичем;
Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской
Республики во главе с председателем Службы
Анарбаевым Гуламжаном Сатбалдыевичем;
Федеральной службы по финансовому мониторингу
Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) во главе с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Юрием Анатольевичем;
Департамента финансового мониторинга при Национальном
банке Таджикистана во главе с начальником отдела правовой поддержки Департамента Каримовым Шерафганом Кенджаевичем (с полномочиями члена Совета);
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
во главе с начальником Департамента Рахимовым Дилшодом Фахриевичем.
В заседании не принимала участия делегация Украины (Посольство Украины в Республике Беларусь нотой от 6 августа 2020 года уведомило Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выходе Украины в соответствии с Указом Президента Украины от 7 июля 2020 года № 269/2020 из Соглашения об образовании СРПФР, которое прекращает действие в отношении Украины 11 февраля 2021 года).
На заседание приглашены:
делегации:
Исполнительного комитета СНГ во главе с исполняющим обязанности заместителя Председателя Жумахановым Бекетжаном Махатжановичем;
Совета командующих Пограничными войсками во главе с заместителем Председателя СКПВ – Председателем Координационной службы Маниловым Александром Леонидовичем;
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – БКБОП) во главе с директором Коноваловым Олегом Федоровичем;
Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – АТЦ) во главе с первым заместителем руководителя Сайполдаевым Жанатом Насильбековичем;
Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – КСОНР) во главе с секретарем КСОНР, начальником отдела международных отношений, пресс-центра и связям с общественностью Главного управления противодействия коррупции Агентства Республики Таджикистан по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Турсунзода Шодкомом Худоймуродовичем;
Межгосударственного совета по противодействию коррупции (далее – МСПК) во главе с руководителем секретариата МСПК, начальником управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Грейбо Игорем Светозаровичем;
Совета руководителей миграционных органов государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРМО) во главе с заместителем секретаря СРМО, советником департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Макеенко Виктором Ивановичем;
автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) во главе с Генеральным директором Андроновой Маргаритой Юрьевной;
а также:
Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ) Тетеруков Сергей Александрович;
советник Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности, заместитель секретаря КСОПН государств – членов ОДКБ Мелиханов Михаил Геннадьевич.
Жумаханов Б.М. выступил с приветственным словом от имени Исполнительного комитета СНГ участникам 16-го заседания Совета.
Продолжилось заседание Совета награждением Дружинина Альберта Ивановича, помощника заместителя Председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, медалью «За заслуги перед Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств». Решение по данному вопросу принято Советом 22 января 2021 года в порядке, установленном пунктом 4 статьи 28 Регламента работы СРПФР.
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
1. О ходе выполнения решений 15-го и иных заседаний Совета и исполнении в 2020 году программ сотрудничества государств – участников СНГ в сфере безопасности.
2. О принимаемых мерах в государствах – участниках Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
3. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ).
4. О деятельности рабочей группы по оценке рисков и угроз в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения (снижения; далее – РГОР).
5. О создании Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее – МЦОР).
6. О деятельности рабочей группы по созданию Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» (далее – РГСОИ).
7. О криминогенном поведении в криптовалютной среде.
8. Об исполнении Плана работы СРПФР на 2019–2020 годы и утверждении Плана работы СРПФР на 2021–2022 годы, мероприятиях к
30-летию СНГ.
9. Об очередном заседании СРПФР (срок и место проведения).
По первому вопросу повестки заседания члены Совета приняли
к сведению информацию:
руководителя Секретариата СРПФР о ходе выполнения решений 15-го заседания Совета СРПФР;
а также представителя МУМЦФМ:
о разработке сайта СРПФР (включая библиотеку криптоактивов);
об итогах международного семинара для аналитиков подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ;
об основных планируемых в 2021 году направлениях деятельности МУМЦФМ в качестве базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Совет предложил своим членам по итогам исполнения в 2020 году программ сотрудничества государств – участников СНГ в сфере безопасности направить до 8 февраля 2021 года в Секретариат Совета соответствующую информацию по компетенции ПФР для обобщения и дальнейшего направления отчетов в Исполнительный комитет СНГ и другие компетентные органы СНГ.
В рамках общей дискуссии по второму вопросу Совет заслушал и принял к сведению информацию членов СРПФР и их представителей, а также иных участников заседания:
директора Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Реута В.Г.;
председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманова Ж.К.;
председателя Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Анарбаева Г.С.;
заместителя директора Росфинмониторинга Крылова О.В.;
начальника отдела юридической поддержки Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана Каримова Ш.К.;
начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Рахимова Д.Ф.;
первого заместителя руководителя АТЦ Сайполдаева Ж.Н.
По третьему вопросу Совет принял к сведению информацию о деятельности РГПФТ ее представителя Мальковой Л.А., в том числе о результатах реализации за I–III кварталы 2020 года Плана проведения регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование «Барьер»).
Совет поручил РГПФТ:
собрать и обобщить информацию о результатах реализации Плана «Барьер» за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года и представить ее членам СРПФР на очередном заседании;
в межсессионный период проработать предложения по изменению перечня территорий с высоким риском их использования в целях финансирования терроризма, согласовать и внести проект перечня для рассмотрения на очередном заседании СРПФР;
на постоянной основе в рамках компетенции рассматривать информацию о ходе реализации пунктов Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы в целях предоставления в Секретариат СРПФР сводного отчета.
Совет поручил своим членам в рамках их компетенции продолжить наращивать взаимодействие в ходе реализации указанной выше Программы.
СРПФР одобрил работу, проведенную РГПФТ по подготовке проекта новой редакции Положения о рабочей группе по противодействию финансированию терроризма, поручил РГПФТ согласовать указанный проект в рабочем порядке с членами Совета, при необходимости доработать его и внести для рассмотрения на очередном заседании СРПФР.
В связи с кадровыми перемещениями по месту службы отдельных членов РГПФТ Совет утвердил обновленный состав рабочей группы.
По четвертому вопросу принял к сведению информацию руководителя РГОР Гилеты Е.С. и представителя Росфинмониторинга Мозгова Е.А. об итогах работы, в том числе о результатах проведения операции «Млечный путь» в 2020 году, предложениях об изменении формата рабочей группы и ее названия.
Совет одобрил официальное завершение операции «Млечный путь» с
1 января 2021 года и поручил РГОР совместно с Секретариатом Совета подготовить для публикации в феврале 2021 года в средствах массовой информации и на официальных сайтах СРПФР и членов Совета информацию об основных целях, задачах и итогах операции «Млечный путь».
СРПФР принял к сведению предложение Росфинмониторинга о продолжении работы в сфере выявления и расследования субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств, реализации в 2021–2022 годах нового проекта под условным наименованием «Орион», планах работы по нему и поручил:
членам Совета – до 12 февраля 2021 года направить в Росфинмониторинг контактные данные сотрудников ПФР, ответственных за реализацию проекта «Орион», для организации оперативного взаимодействия;
Росфинмониторингу – подготовить проект Концепции операции «Орион» и до 26 февраля 2021 года направить его на рассмотрение членам Совета;
членам Совета – рассмотреть данные материалы и до 12 марта 2021 года направить в Росфинмониторинг замечания и предложения к ним.
Совет одобрил:
работу, проведенную РГОР по подготовке проекта новой редакции Положения о рабочей группе, поручил РГОР согласовать в рабочем порядке с членами Совета, при необходимости доработать его и внести для рассмотрения на очередном заседании СРПФР;
изменение названия РГОР на «Рабочая группа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (далее – РГПОД), и соответствующие изменения полномочий РГПОД.
СРПФР назначил руководителем РГПОД Гилету Е.С., руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-западному федеральному округу Российской Федерации и предложил членам Совета до 26 февраля 2021 года определить своих членов в РГПОД и представить в Секретариат СРПФР данные о них для обобщения и информирования членов Совета и руководителей РГПОД.
Совет предложил своим членам продолжить работу в рамках пилотного проекта «Анализ трансграничного перемещения наличных средств» и в целях ее совершенствования:
рекомендовал членам СРПФР при необходимости обратиться в таможенные службы своих государств для согласования совместных возможностей по контролю за перемещением наличных средств;
предложил Председателю СРПФР направить письмо с предложением о взаимодействии в Совет руководителей таможенных служб государств – участников Содружества Независимых Государств.
По пятому вопросу Совет принял к сведению информацию руководителя Секретариата Совета Андроновой М.Ю. о предложениях по правовому статусу МЦОР и кандидатуре руководителя проекта, а также представителей Росфинмониторинга Мозгова Е.А. и Пшиканоковой Н.Д. о ходе работы по созданию МЦОР, проекте плана работы и итогах проработки вопроса закрепления правового статуса МЦОР.
Совет возложил ответственность за координацию работы по созданию МЦОР на Секретариат СРПФР, определил руководителем этой работы представителя Росфинмониторинга Мозгова Е.А. и утвердил:
План реализации проекта по созданию МЦОР на первое полугодие
2021 года:
способ закрепления правового статуса МЦОР путем заключения межгосударственного соглашения о МЦОР. В связи с этим поручил членам Совета рассмотреть проект соглашения и пояснительную записку к нему в целях предварительного согласования для подготовки к проведению внутригосударственных процедур и до 26 февраля 2021 года направить в Секретариат СРПФР замечания и предложения.
Совет также внес изменения и дополнения в Концепцию создания МЦОР, одобренную решением СРПФР от 27 ноября 2019 года, и поручил своим членам продолжить работу:
по согласованию категорий данных для размещения в информационном пространстве МЦОР в рамках 3-5 этапов, рекомендовал при необходимости и по возможности согласовать с компетентными национальными органами возможность размещения категорий данных, предусмотренных соответствующими этапами, и представить в Секретариат СРПФР промежуточный отчет для рассмотрения на 17-м заседании СРПФР;
по формированию признакового пространства МЦОР. В этой связи Совет предложил Росфинмониторингу до 10 февраля 2021 года направить членам СРПФР сравнительный анализ признаков подозрительных финансовых операций, а членам Совета – до 10 марта 2021 направить свое мнение по ним.
Совет также одобрил работу, проведенную РГОР, рассмотревшей, доработавшей и утвердившей полную и краткую версии Паспорта МЦОР, и обратился с просьбой к Росфинмониторингу осуществлять обновление этих документов на регулярной основе с учетом решений, принимаемых на заседаниях СРПФР, и текущей работы по созданию МЦОР, а также обеспечить доступ к полной и краткой версиям паспорта сотрудникам ПФР государств – участников СРПФР.
Заслушав в рамках шестого
вопроса руководителя РГСОИ
Алексеева И.А. и представителя МУМЦФМ Сафонову Б.Ш., Совет принял к сведению информацию о проделанной работе по созданию Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия» (далее – СОИ ПФР), ее развитии и функционировании, поступающих в период апробации Регламента информационного взаимодействия с использованием СОИ ПФР замечаний и предложений, и одобрил проделанную работу.
Совет поручил членам СРПФР, не подключенным к СОИ ПФР СНГ, продолжить работу по согласованию документов, необходимых для подключения, а МУМЦФМ – обеспечить техническое сопровождение инфраструктуры СОИ и подключенных узлов на постоянной основе, продолжить работу по подключению абонентских узлов и доложить о результатах на очередном заседании Совета.
СРПФР утвердил руководителем РГСОИ Алексеева И.А., советника директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, назначил заместителем руководителя РГСОИ Сафонову Б.Ш., исполняющую обязанности первого заместителя генерального директора МУМЦФМ, руководителя Департамента международных связей, и предложил членам Совета определить своих членов в РГСОИ и до 26 февраля 2021 года представить данные о них в Секретариат СРПФР.
Совет одобрил работу, проведенную РГСОИ по подготовке проекта новой редакции Положения о рабочей группе, поручил РГСОИ согласовать указанный проект в рабочем порядке с членами Совета, при необходимости доработать его и внести для рассмотрения на очередном заседании СРПФР.
По седьмому вопросу Совет принял к сведению информацию:
представителя МУМЦФМ Сорокина К.Г. о проекте Регламента функционирования Библиотеки по вопросам регулирования оборота криптоактивов;
представителя Физического института им. П.Н. Лебедева (далее – ФИАН) Юрова А.А., главного специалиста лаборатории математического моделирования сложных систем, о результатах обучения использованию информационных ресурсов сервиса «Прозрачный блокчейн»
и рекомендовал:
членам Совета – продолжить использование информационных ресурсов сервиса «Прозрачный блокчейн» в соответствии с графиком, разрабатываемым по их предложениям Секретариатом СРПФР;
МУМЦФМ – совместно с ФИАН продолжать обучение членов Совета по тематике использования информационных ресурсов сервиса «Прозрачный блокчейн».
По восьмому вопросу Совет принял к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР Андроновой М.Ю. и утвердил План работы СРПФР на 2021–2022 годы, содержащий мероприятия к 30-летию Содружества Независимых Государств, в том числе:
ориентировать информационное освещение деятельности СРПФР на достижения в сотрудничестве государств – участников СНГ в рамках СРПФР для публикации в СМИ, специальных изданиях в связи с 30-летием СНГ;
принять участие в работе Международной научно-практической конференции «30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы», подготовить материалы для публикации в сборнике материалов конференции;
подготовить тематический выпуск журнала «Финансовая безопасность», посвященный 30-летию Содружества Независимых Государств.
По девятому вопросу, заслушав руководителя Секретариата СРПФР Андронову М.Ю. и представителя Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (далее – Департамент) Каримова Ш.К., Совет предложил Департаменту до 1 марта 2021 года направить в Секретариат СРПФР информацию о возможности проведения очередного заседания Совета в Республике Таджикистан с учетом ситуации, связанной с распространением COVID-19. Секретариату СРПФР во взаимодействии с Департаментом и Исполнительным комитетом СНГ необходимо до 15 марта 2021 года подготовить предложения по месту, формату и дате проведения очередного заседания Совета и организовать подготовку и проведение заседания Совета. Совет поручил Секретариату СРПФР во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ организовать подготовку и проведение заседания Совета.
В ходе заседания членами Совета согласованы 9 решений, которые членам СРПФР предложено подписать самостоятельно, а их электронные копии в формате ***.pdf в течение суток направить по электронной почте в Исполнительный комитет СНГ (на адрес – malashevich@cis.minsk.by) для оформления в установленном порядке и рассылки копий членам СРПФР.
Участники заседания констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.
Департамент по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам
