Информация об итогах очередного XXI заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств (г. Минск, 11 августа 2022 года)

Информация об итогах очередного XXI заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств

11 августа 2022 года в г. Минске (Республика Беларусь) состоялось очередное заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет, КСОНР).

В заседании приняли участие делегации органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ:

от Азербайджанской Республики – во главе с начальником главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нуриевым Джаванширом Эльдар оглы;

от Республики Армения – во главе с начальником управления оперативного розыска и дознания Комитета государственных доходов Чархифалакяном Вааном Лулибертовичем;

от Республики Беларусь – во главе с заместителем Председателя Комитета государственного контроля – директором Департамента финансовых расследований (далее – ДФР) Маршаловым Игорем Анатольевичем;

от Республики Казахстан – во главе с руководителем департамента Агентства по финансовому мониторингу Асанбаевым Еркебуланом Толегенович (с полномочиями члена Совета);

от Российской Федерации – во главе с заместителем начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (далее – ГУЭБиПК) Горкавцевым Владиславом Степановичем (с полномочиями члена Совета);

от Республики Таджикистан – во главе с директором Агентства
по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Султонзода Сулаймоном Саидом;

от Республики Узбекистан – во главе с начальником Департамента
по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Рахимовым Дилшодом Фахриевичем.

Не участвовали в заседании члены КСОНР от Кыргызской Республики, Республики Молдова и Украины.

В заседании также приняли участие:

Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Герасимов Василий Николаевич;

делегация Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств во главе с заместителем Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Жумахановым Бекетжаном Махатжановичем;

временно исполняющий обязанности начальника учебно-научного комплекса противодействия экономическим и налоговым преступлениям Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации Фролов Константин Викторович.

Открыл заседание и выступил с приветственным словом Председатель КСОНР, начальник главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики Нуриев Д.Э.

С приветственным словом также выступили:

Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Герасимов В.Н.;

начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Рахимов Д.Ф.;

заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Жумаханов Б.М., который вручил награды в связи с 30-летием органов финансовой милиции Республики Беларусь.

Распоряжением Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Лебедева Сергея Николаевича от 15 июля 2022 года № 45 за активную работу и значимый личный вклад в укрепление практического сотрудничества органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ:

Грамотой Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств награжден заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор ДФР Маршалов И.А.;

объявлена благодарность Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ заместителю директора ДФР Франскевичу В.И. и начальнику управления ДФР Богомазову В.Е.

Единогласно Совет утвердил следующую повестку дня:

1. О председательстве и Председателе КСОНР.

2. О сопредседателях и составе КСОНР.

3. О выполнении решений КСОНР от 23 августа 2019 года, 13 января 2022 года и мерах по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.

4. О деятельности органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ (далее – ОНР) по обеспечению экономической безопасности своих государств,

4.1. в том числе о ходе реализации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями от 3 июня 2005 года;

4.2. об обмене опытом в части выявления новых схем совершения экономических преступлений;

5. О принимаемых мерах в борьбе с финансированием экстремизма, в том числе терроризма,

5.1. в том числе о принятых мерах по реализации Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы;

5.2. о принимаемых мерах по пресечению каналов финансирования или иного материального обеспечения организации массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, террористической либо экстремистской деятельности.

6. О противодействии экономическим и коррупционным преступлениям, совершаемым с использованием глобальной компьютерной сети Интернет и цифровых платежных средств (криптовалюта, электронные деньги и т.п.).

7. О деятельности рабочей группы экспертов по противодействию незаконному обороту денежных средств и незаконному игорному бизнесу.

8. О подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для ОНР.

9. Об организационных вопросах деятельности КСОНР:

9.1. об исполнении Плана работы Совета на 2022 год и Плане работы КСОНР на 2022–2023 годы;

9.2. о секретаре КСОНР и его заместителях, представителях членов Совета в Секретариате КСОНР;

9.3. о месте проведения заседания КСОНР в 2023 году, проекте повестки дня этого заседания;

9.4. о местах проведения заседаний КСОНР в 2024–2026 годах.

По итогам обсуждения первого вопроса с учетом информации Председателя КСОНР Нуриева Д.Э. решением Совета председательство
в КСОНР на очередной период передано Республике Беларусь и Председателем Совета избран Маршалов И.А., заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор ДФР.

Одновременно Нуриеву Д.Э., начальнику Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, члены Совета выразили благодарность за работу в качестве Председателя Совета.

По итогам обсуждения второго вопроса в соответствии с Положением о Совете сопредседателями избраны:

Нуриев Д.Э., начальник Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве экономики Азербайджанской Республики;

Чархифалакян В.Л., начальник Управления дознания и оперативного розыска Комитета государственных доходов Республики Армения.

Совет также согласовал список членов КСОНР (прилагается к решению) и поручил членам Совета незамедлительно информировать Секретариат КСОНР об изменениях.

По третьему вопросу Совет принял к сведению информацию Секретариата КСОНР о выполнении решений Совета от 23 августа 2019 года, 13 января 2022 года и мерах по реализации в 2021 году мероприятий Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы по компетенции Совета.

Совет поручил Секретариату КСОНР организовать освещение в средствах массовой информации и сети Интернет результатов деятельности Совета.

В рамках рассмотрения четвертого вопроса принята к сведению информация о деятельности ОНР по обеспечению экономической безопасности своих государств:

заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директора ДФР Маршалова И.А.;

начальника Главного управления предварительных расследований налоговых преступлений при Министерстве экономики Азербайджанской Республики Нуриева Д.Э.;

начальника управления оперативного розыска и дознания Комитета государственных доходов Республики Армения Чархифалакяна В.Л.;

заместителя начальника ГУЭБиПК Министерства внутренних дел Российской Федерации Горкавцева В.С.;

директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Султонзода С.С.;

начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Рахимова Д.Ф., в том числе об обмене опытом в части выявления новых схем совершения экономических преступлений.

Членам КСОНР поручено направить в Секретариат Совета до 1 марта 2023 года сведения о работе ОНР по обеспечению экономической безопасности своих государств за 2022 год в целях обобщения и информирования Совета на очередном заседании в 2023 году.

Совет также принял к сведению информацию Секретариата КСОНР о ходе реализации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями от 3 июня 2005 года и предложил:

членам Совета от Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова и Украины инициировать в представляемых ими государствах внутригосударственные процедуры в целях направления в депозитарий сведений о компетентных органах (внесении изменений в перечень таких органов) по реализации названного Соглашения;

рассмотреть на заседании Совета в 2024 году ход реализации Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 1996 года. В этих целях членам КСОНР предложено до 1 января 2024 года направить соответствующую информацию в Секретариат КСОНР.

Принято также предложение члена КСОНР от Российской Федерации о необходимости проведения в 2022–2023 годах на территориях государств – участников Совета, граничащих друг с другом, скоординированных (двусторонних или многосторонних) оперативно-разыскных мероприятий, направленных на противодействие преступлениям экономической направленности (при необходимости – по согласованию с национальными ведомствами).

По итогам рассмотрения пятого вопроса Совет принял к сведению информацию Секретариата КСОНР о принимаемых мерах в борьбе с финансированием экстремизма, в том числе терроризма, о реализации Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы (далее – Программа), а также начальника отдела Управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности ГУЭБиПК Потишко С.В. и поручил:

членам Совета до 15 января 2023 года представить в Секретариат КСОНР информацию о противодействии финансированию экстремизма за 2022 год;

Секретариату Совета – информировать в установленные сроки Исполнительный комитет СНГ и Антитеррористический центр государств – участников СНГ о принятых в 2022 году мерах по реализации Программы.

Секретариату Совета также предложено при поступлении из Исполнительного комитета СНГ программы государств – участников СНГ по аналогичной тематике на очередной период направить ее членам КСОНР для реализации и включить вопрос в повестку дня очередного заседания Совета.

Совет принял к сведению информацию члена Совета от Республики Беларусь о принимаемых мерах по пресечению каналов финансирования или иного материального обеспечения организации массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, террористической либо иной экстремистской деятельности и предложил членам КСОНР осуществлять обмен опытом и информацией по противодействию таким негативным проявлениям с уведомлением Секретариата КСОНР для обобщения и информирования членов Совета.

По шестому вопросу Совет принял к сведению информацию Республики Беларусь и предложил членам КСОНР осуществлять обмен опытом и информацией по противодействию экономическим и коррупционным преступлениям, совершаемым с использованием глобальной компьютерной сети Интернет и цифровых платежных средств, с уведомлением Секретариата КСОНР для обобщения и информирования членов Совета.

По седьмому вопросу Совет принял к сведению информацию Республики Казахстан и иных участников заседания КСОНР о деятельности рабочей группы экспертов по противодействию незаконному обороту денежных средств и незаконному игорному бизнесу (далее – РГЭ) и поручил:

председателю РГЭ, согласовав с членами КСОНР, до 31 декабря 2022 года утвердить План мероприятий рабочей группы на 2023 год;

Секретариату КСОНР и членам Совета организовать освещение деятельности рабочей группы экспертов в средствах массовой информации и сети Интернет;

Секретариату КСОНР и председателю рабочей группы экспертов проработать с членами Совета вопрос по изменению формата рабочей группы экспертов с учетом необходимости решения в рамках ее деятельности наиболее актуальных вопросов для органов налоговых (финансовых) расследований. О результатах проинформировать на очередном заседании КСОНР.

В рамках восьмого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Секретариата КСОНР и ФГКОУВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее – Нижегородская академия), ГУ «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» по вопросу «О подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств» и рекомендовал базовым организациям продолжить практику подготовки и направления в Исполнительный комитет СНГ ежегодных отчетов о своей деятельности.

Совет также предложил своим членам по согласованию с базовыми организациями принять участие (направить своих представителей) в запланированных в 2022–2023 годах научно-практических конференциях (семинарах) и проинформировать об итогах Секретариат КСОНР.

КСОНР одобрил инициативу Нижегородской академии об учреждении Советом Международной олимпиады школьников «На страже экономики» (далее – Олимпиада), принял за основу для дальнейшего обсуждения проект Положения о Международной олимпиаде школьников «На страже экономики» (прилагается к решению) и предложил:

членам Совета проработать в представляемых ими государствах вопрос участия школьников из соответствующих государств в Олимпиаде и до 1 марта 2023 года внести в Секретариат КСОНР и Нижегородскую академию предложения, а также замечания и предложения по проекту названного выше Положения;

Нижегородской академии во взаимодействии с членами КСОНР, его Секретариатом и Исполнительным комитетом СНГ доработать и внести на рассмотрение Совета проект названного выше Положения, а также сообщить о предполагаемых сроках проведения первой Олимпиады.

В рамках девятого вопроса Совет рассмотрел ряд организационных вопросов, в частности:

принял к сведению информацию Секретариата Совета о ходе реализации Плана работы КСОНР на 2022 год и утвердил План работы КСОНР на 2022–2023 годы (прилагается к решению);

поручил ДФР исполнение полномочий Секретариата КСОНР, предусмотренных Положением о Секретариате КСОНР;

принял к сведению и одобрил информацию Республики Беларусь о назначении секретарем Совета Богомазова В.Е., начальника организационно-инспекторского управления ДФР, заместителем секретаря Совета Андрухова В.В., заместителя начальника организационно-инспекторского управления ДФР; информацию Исполнительного комитета СНГ о назначении заместителем секретаря КСОНР Малашевича И.И., советника отдела по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ.

Совет выразил благодарность Абдуллаеву Р.Р., Алиеву Д.А. и Малашевичу И.И. за проявленный профессионализм в ходе исполнения обязанностей секретаря и заместителей секретаря КСОНР в 2022 году.

КСОНР поручил:

Секретариату Совета во взаимодействии с Управлением дознания и оперативного розыска Комитета государственных доходов Республики Армения и Исполнительным комитетом СНГ организовать подготовку и проведение очередного XXII заседания Совета в 2023 году и принял за основу для дальнейшего обсуждения проект повестки дня XXII заседания Совета (прилагается к решению);

членам Совета до 1 октября 2022 года представить в Секретариат Совета сведения о своих представителях в Секретариате КСОНР для подготовки и проведения очередного заседания Совета в 2023 году;

Секретариату КСОНР организовать проведение расширенных заседаний, в том числе с использованием средств телекоммуникации и Интернета;

члену КСОНР от Республики Армения до 1 марта 2023 года проинформировать Секретариат Совета о дате, месте и формате проведения очередного заседания КСОНР в Республике Армения.

Совет предложил:

Секретариату КСОНР продолжить переписку с Кабинетом Министров Кыргызской Республики для согласования возможности реализации ранее принятого Советом решения о проведении заседания КСОНР в 2025 году в Кыргызской Республике;

членам Совета продолжить реализацию необходимых мероприятий для организации проведения очередных заседаний КСОНР:

в 2024 году – в Республике Казахстан;

в 2025 или 2026 годах – в Республике Молдова (с учетом информации о возможности проведения заседания КСОНР в 2025 году в Кыргызской Республике).

Завершилось заседание награждением юбилейной медалью «30 лет органам финансовых расследований Республики Беларусь».

Итоги заседания подвел Председатель Совета Маршалов И.И.

По результатам принято и подписано 9 решений.

Участники констатировали, что заседание Совета прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.

Директор департамента по

сотрудничеству в сфере безопасности и

противодействия новым вызовам и угрозам                                       А.А.Буров