Информация об итогах очередного XXII заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств (заочно, 13-27 декабря 2023 года)

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах очередного XXII заседания (заочного)
Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников
Содружества Независимых Государств

В период с 13 по 27 декабря 2023 года заочно состоялось очередное заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет, КСОНР).

Решения XXII заседания (заочного) КСОНР подписаны в порядке, установленном пунктом 5.16 статьи 5 Регламента КСОНР (с использованием подлинников подписей членов КСОНР).

Дата принятия решений – 27 декабря 2023 года.

В соответствии с решением КСОНР от 11 августа 2022 года очередное XXII заседание планировалось к проведению 29 сентября 2023 года в Ереване (Республика Армения).

До 21 августа 2023 года с членами КСОНР согласованы информационно-справочные материалы, проекты решений и повестки дня заседания. Планировалось рассмотреть следующие вопросы:

1. О председательстве и Председателе КСОНР.

2. О сопредседателях и составе КСОНР.

3. О выполнении решений XXI заседания КСОНР и мерах по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.

4. О деятельности органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ (далее – ОНР) по обеспечению экономической безопасности своих государств (общая дискуссия).

5. О практическом взаимодействии ОНР при осуществлении оперативно-служебной деятельности:

5.1. О деятельности рабочей группы экспертов по противодействию незаконному обороту денежных средств и незаконному игорному бизнесу;

5.2. О мерах по борьбе с финансированием экстремизма и терроризма, в том числе по реализации Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы;

5.3. Об офицерах связи.

6. О подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для ОНР.

7. Об Информации о деятельности КСОНР за 2015–2023 годы.

8. Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ.

9. Об организационных вопросах деятельности КСОНР:

9.1. Об исполнении Плана работы Совета на 2022-2023 годы и Плане работы Совета на 2023–2024 годы;

9.2. О секретаре КСОНР и его заместителях, представителях членов Совета в Секретариате КСОНР;

9.3. О дате и месте проведения заседания КСОНР в 2024 году, проекте повестки дня этого заседания;

9.4. О местах проведения заседаний КСОНР в 2025–2027 годах.

20 сентября 2023 года Республика Армения проинформировала о том, что в связи со сложившейся военно-политической обстановкой отменены все мероприятия по подготовке к проведению заседания КСОНР. Однако до 1 декабря 2023 года Республика Армения не предложила новую дату проведения заседания КСОНР.

В связи с этим в целях реализации пункта 4.1 статьи 4 Положения о КСОНР в части обязательности ежегодного проведения его заседаний, учитывая согласованность проектов решений Совета, направленных членам КСОНР в сентябре 2023 года, а также для организации стабильного функционирования Совета председательство КСОНР (Республика Беларусь) предложило членам Совета подписать названные решения (за исключением вопросов, связанных с передачей председательства в Совете) в соответствии с пунктом 5.16 статьи 5 Регламента Совета (путем сбора подписей) и до 24 декабря 2023 года направить в Исполнительный комитет СНГ подписанные экземпляры решений для обобщения, оформления в установленном порядке, направления членам КСОНР и хранения.

В частности, членам Совета направлены для подписания решения:

1. О выполнении решений XXI заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств и мерах по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019 – 2023 годы;

2. О практическом взаимодействии органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ при осуществлении оперативно-служебной деятельности;

3. О подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств;

4. Об Информации о деятельности Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств за 2015 – 2023 годы;

5. Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ по компетенции Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств;

6. Об организационных вопросах деятельности Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств.

Вопрос передачи председательства в КСОНР белорусской стороной предложено рассмотреть на очередном очном заседании Совета в 2024 году. Республика Казахстан подтвердила готовность принять членов КСОНР на своей территории в 2024 году.

Названные шесть решений подписаны членами КСОНР:

от Азербайджанской Республики – и.о. начальника главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Искендеровым Халигом Фахраддин оглы;

от Республики Армения – начальником управления оперативного розыска и дознания Комитета государственных доходов Чархифалакяном Вааном Лулибертовичем;

от Республики Беларусь – заместителем директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Франскевичем Виктором Ивановичем;

от Республики Казахстан – заместителем Председателя Агентства по финансовому мониторингу Малаховым Дмитрием Михайловичем;

от Кыргызской Республики – начальником управления по расследованию особо важных дел Следственной службы Министерства внутренних дел Жумабаевым Азаматом Аскаровичем;

от Российской Федерации – начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Курносенко Андреем Анатольевичем;

от Республики Таджикистан – директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Султонзода Сулаймоном Саидом;

от Республики Узбекистан – начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Сохибназаровым Шамсиддином Шарафидиновичем.

Не участвовали в подписании решений члены КСОНР от Республики Молдова и Украины.

В соответствии с решением по первому вопросу Совет принял к сведению информацию Секретариата КСОНР о выполнении решений XXI заседания КСОНР и мерах по реализации в 2022 – 2023 годах мероприятий Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы по компетенции Совета.

Секретариату КСОНР поручено организовать освещение в средствах массовой информации и сети Интернет результатов деятельности Совета.

В соответствии с решением по второму вопросу Совет принял к сведению информацию о деятельности рабочей группы экспертов по противодействию незаконному обороту денежных средств и незаконному игорному бизнесу (далее – РГЭ) и предложил членам Совета направить в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу до 31 января 2024 года информацию о реализации Плана мероприятий рабочей группы на 2023 год.

Совет поручил:

председателю РГЭ, согласовав с членами КСОНР, до 31 января 2024 года утвердить План мероприятий рабочей группы на 2024 год;

Секретариату КСОНР и членам Совета организовать освещение деятельности РГЭ в средствах массовой информации и сети Интернет.

Совет также принял к сведению ранее собранную и обобщенную информацию членов КСОНР о мерах по борьбе с финансированием экстремизма и терроризма, в том числе по реализации Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023 – 2025 годы (далее – Программа) и поручил Секретариату Совета проинформировать в установленные сроки Исполнительный комитет СНГ и Антитеррористический центр государств – участников СНГ о мерах по реализации Программы, принятых в 2023 году.

Совет принял к сведению ранее предоставленную информацию Российской Федерации и членов Совета об офицерах связи и поручил Секретариату КСОНР до 31 января 2024 года запросить у членов КСОНР сведения о контактных данных должностных лиц, ответственных за организацию взаимодействия в рамках подготовки и исполнения международных запросов об оказании содействия в проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также скоординированных и согласованных оперативно-разыскных мероприятий. Органам налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ предложено проинформировать Секретариат КСОНР об изменениях контактных лиц, а Секретариату КСОНР на постоянной основе обеспечить актуализацию соответствующих сведений о контактных лицах.

Решением по третьему вопросу Совет принял к сведению ранее предоставленную информацию ФГКОУВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее – Нижегородская академия), ГУ «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» (далее – Академия правоохранительных органов) и рекомендовал базовым организациям продолжить практику подготовки и направления в Исполнительный комитет СНГ ежегодных отчетов о своей деятельности.

Совет предложил членам Совета по согласованию с базовыми организациями принять участие (направить своих представителей) в запланированных в 2024 году научно-практических конференциях (семинарах) и проинформировать об итогах Секретариат КСОНР.

Совет также одобрил предложения, поступившие в ходе обсуждения инициативы Нижегородской академии о проведении олимпиады школьников, и предложил Председателю КСОНР обратиться к Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (далее – СРПФР) с просьбой о расширении вопросов, тем и круга участников проводимой под эгидой СРПФР ежегодной Международной олимпиады по финансовой безопасности в интересах органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ. КСОНР принял к сведению информацию Секретариата КСОНР о согласии СРПФР на участие КСОНР и его членов в Международной олимпиаде по финансовой безопасности с учетом рассмотрения данного вопроса на заседании СРПФР 3 октября 2023 года.

Совет поручил Секретариату КСОНР направить в Секретариат СРПФР ранее разработанный проект Положения об олимпиаде школьников и совместно с Нижегородской академией и Академией правоохранительных органов доработать (согласовать) с организаторами Международной олимпиады по финансовой безопасности соответствующие организационные документы и проинформировать членов КСОНР о мерах, необходимых для участия школьников и студентов представляемых ими государств в 2024 году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в рамках компетенции КСОНР. О результатах исполнения данного решения Секретариат должен доложить на очередном заседании КСОНР в 2024 году.

В соответствии с решением по четвертому вопросу Совет принял к сведению информацию Секретариата КСОНР и Исполнительного комитета СНГ о направлении в Исполнительный комитет СНГ Информации о деятельности КСОНР за 2015 – 2023 годы и Предложений в проект Решения Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества (далее – СППП) по вопросу «О деятельности КСОНР» и выступлении секретаря КСОНР Богомазова В.Е. с Информацией о деятельности КСОНР на заседании СППП 31 октября 2023 года.

Решением по пятому вопросу Совет одобрил работу Секретариата и членов КСОНР по проведению в 2023 году инвентаризации договорно-правовой базы СНГ по компетенции Совета и считает инвентаризацию договорно-правовой базы СНГ по компетенции КСОНР завершенной.

Совет согласился с тем, что на 1 декабря 2023 года:

в СНГ создана актуальная и достаточная нормативная база для взаимодействия и координации действий в борьбе с нарушениями налогового (финансового) законодательства, в том числе содержащими признаки состава преступления, с учетом проектов документов на этапе их разработки;

достигнуто эффективное применение международных договоров, решений и иных документов, относящихся к компетенции КСОНР;

не требуется вносить предложения по внесению изменений в действующие международные договоры, принятию новых международных договоров, прекращению действия международных договоров.

Секретариату и рабочей группе экспертов КСОНР поручено в ходе повседневной деятельности ОНР изучать договорно-правовую базу СНГ по компетенции Совета и ее практическое применение, при необходимости вносить предложения по включению в повестку дня заседания КСОНР вопросов об актуализации соответствующих документов.

В соответствии с решением по шестому вопросу Совет принял к сведению информацию Секретариата Совета о ходе реализации Плана работы КСОНР на 2022 – 2023 годы и утвердил План работы КСОНР на 2023 – 2024 годы.

Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу КСОНР было предложено до 1 апреля 2024 года проинформировать КСОНР о дате и месте проведения очередного заседания Совета в 2024 году в Республике Казахстан.

Секретариату КСОНР поручено во взаимодействии с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Исполнительным комитетом СНГ организовать подготовку и проведение очередного заседания Совета в 2024 году в Республике Казахстан. Совет также принял за основу для дальнейшего обсуждения проект повестки дня заседания Совета.

Совет также предложил своим членам до 31 января 2024 года представить в Секретариат Совета обновленные сведения о своих представителях в Секретариате КСОНР (Ф.И.О., должность, телефон, e-mail), в том числе для подготовки и проведения очередного заседания Совета в 2024 году, а Секретариату КСОНР поручил организовать проведение расширенных заседаний Секретариата, в том числе с использованием средств телекоммуникации и сети Интернет.

Совет также предложил:

Секретариату КСОНР продолжить переписку с членами Совета от Кыргызской Республики, Республики Молдова и Российской Федерации для согласования возможности проведения заседаний КСОНР в 2025 и 2026 годах в соответствующих государствах (Российская Федерация подписала решение с оговоркой об исключении из данного поручения слов «Российской Федерации»);

членам Совета от Республики Таджикистан и Республики Узбекистан рассмотреть возможность проведения очередных заседаний КСОНР на территории своих государств в 2026 и 2028 годах.

Принято и подписано 6 решений.

Департамент по сотрудничеству в сфере безопасности