Информация об итогах очередного XXIII заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств (г.Алматы, 26 сентября 2024 года)

26 сентября 2024 года в г.Алматы (Республика Казахстан) состоялось очередное заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств[1].

В заседании приняли участие делегации органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ:

от Азербайджанской Республики – во главе с начальником Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Гулиевым Кянаном Адиль оглы;

от Республики Армения – во главе с начальником Управления оперативного розыска и дознания Комитета государственных доходов Чархифалакяном Вааном Лулибертовичем;

от Республики Беларусь – во главе с заместителем Председателя Комитета государственного контроля – директором Департамента финансовых расследований Самбуком Андреем Васильевичем;

от Республики Казахстан – во главе с заместителем Председателя Агентства по финансовому мониторингу Бижановым Кайратом Жакияновичем;

от Кыргызской Республики – во главе с начальником Управления по расследованию особо важных дел Следственной службы Министерства внутренних дел Жумабаевым Азаматом Аскаровичем;

от Российской Федерации – во главе с начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Курносенко Андреем Анатольевичем;

от Республики Таджикистан – во главе с директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Султонзода Сулаймоном Саидом;

от Республики Узбекистан – во главе с заместителем начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Алиризаевым Шухратом Ходжиевичем (с полномочиями члена Совета).

Не участвовали в заседании члены КСОНР от Республики Молдова и Украины.

С правом совещательного голоса в заседании принял участие секретарь Совета Богомазов Виктор Евгеньевич, начальник организационно-инспекторского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – ДФР).

Делегацию Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств возглавил заместитель Генерального секретаря СНГ Сейтимов Нурлан Мусатаевич.

В заседании также приняли участие:

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – АФМ) Элиманов Жанат Калдыбекович;

ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (далее – Академия правоохранительных органов) Сексембаев Марат Исламханович;

начальник учебно-научного комплекса противодействия экономическим и налоговым преступлениям Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – Нижегородская академия) Фролов Константин Викторович.

Открыл заседание и выступил с приветственным словом Председатель КСОНР, заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор ДФР Самбук А.В.

С приветственным словом также выступили Председатель АФМ Элиманов Ж.К. и заместитель Генерального секретаря СНГ Сейтимов Н.М.

Единогласно Совет утвердил следующую повестку дня:

1. О председательстве и Председателе КСОНР.

2. О сопредседателях и составе КСОНР.

3. О деятельности органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ (далее – ОНР) по обеспечению экономической безопасности своих государств.

4. О выполнении ранее принятых решений КСОНР.

5. О практическом взаимодействии ОНР при осуществлении оперативно-служебной деятельности:

5.1. о деятельности рабочей группы экспертов по противодействию незаконному обороту денежных средств и незаконному игорному бизнесу (далее – РГЭ);

5.2. о мерах по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024 – 2028 годы (далее – Межгоспрограмма);

5.3. о мерах по борьбе с финансированием экстремизма и терроризма, в том числе по реализации Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы (далее – Программа);

5.4. о противодействии преступлениям с использованием цифровых активов.

6. О подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для ОНР.

7. Об организационных вопросах деятельности КСОНР:

7.1. об исполнении Плана работы Совета на 2023–2024 годы и Плане работы Совета на 2024 – 2025 годы;

7.2. о секретаре КСОНР и его заместителях, представителях членов Совета в Секретариате КСОНР;

7.3. о проведении заседания КСОНР в 2025 году;

7.4. о местах проведения заседаний КСОНР в 2026–2028 годах;

По итогам обсуждения первого вопроса с учетом информации заместителя Генерального секретаря СНГ Сейтимова Н.М. решением Совета председательство в КСОНР на очередной период передано Республике Казахстан и Председателем Совета избран Бижанов К.Ж., заместитель Председателя АФМ.

Одновременно Самбуку А.В., заместителю Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директору ДФР члены Совета выразили благодарность за работу в качестве Председателя Совета.

По итогам обсуждения второго вопроса в соответствии с Положением о Совете сопредседателями избраны:

Самбук А.В., заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор ДФР;

Чархифалакян В.Л., начальник Управления оперативного розыска и дознания Комитета государственных доходов Республики Армения (далее – УОРиД КГД).

Совет также согласовал список членов КСОНР и поручил членам Совета незамедлительно информировать Секретариат КСОНР об изменениях.

В рамках рассмотрения третьего вопроса принята к сведению информация о деятельности ОНР по обеспечению экономической безопасности своих государств:

заместителя Председателя АФМ Бижанова К.Ж.;

начальника Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики (далее – ГУПРНП ГНС) Гулиева К.А.;

начальника УОРиД КГД Чархифалакяна В.Л.;

заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директора ДФР Самбука А.В.;

начальника Управления по расследованию особо важных дел Следственной службы Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее – УРОВД МВД) Жумабаева А.А.;

начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – ГУЭБиПК) Курносенко А.А.;

директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан (далее – АГФКиБК) Султонзода С.С.;

заместителя начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее – ДБЭП) Алиризаева Ш.Х.

Членам КСОНР предложено продолжить практику обмена опытом, Секретариату Совета поручено обобщить представленную в выступлениях информацию и до 1 декабря 2024 года направить ее членам КСОНР.

Членам КСОНР также предложено до 1 марта 2025 года направить в Секретариат Совета сведения о работе ОНР по обеспечению экономической безопасности своих государств в 2024 году в целях ее обобщения и информирования членов Совета.

По итогам рассмотрения четвертого вопроса Совет принял к сведению информацию Секретариата КСОНР о выполнении решений XXII заседания КСОНР. Секретариату КСОНР поручено, а членам Совета предложено организовать освещение в средствах массовой информации и сети Интернет результатов деятельности Совета.

В рамках рассмотрения пятого вопроса Совет заслушал выступления Богомазова В.Е., секретаря КСОНР; Асанбаева Еркебулана Толегеновича, Руководителя Оперативного департамента АФМ; Черномазова Дмитрия Николаевича, начальника Управления организации оперативно-служебной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭБиПК; Потишко Сергея Васильевича, начальника 21 отдела Управления «Ф» (по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности) ГУЭБиПК; Ларионова Владислава Валерьевича, начальника первого управления ДФР.

Совет принял к сведению информацию о деятельности РГЭ и изменил ее название на «Рабочая группа экспертов КСОНР».

Совет предложил членам Совета направить в АФМ до 31 января 2025 года информацию о реализации Плана мероприятий рабочей группы на 2024 год, до 15 декабря 2024 года – предложения и замечания по проекту Плана работы РГЭ на 2025 год, а также организовать взаимодействие с подразделениями финансовой разведки своих государств.

Председателю РГЭ поручено по согласованию с членами КСОНР до 15 декабря 2024 года утвердить План мероприятий рабочей группы на 2025 год и организовать в 2024–2025 годах проведение заседаний рабочей группы (при необходимости в режиме видео-конференц-связи), внести членам Совета предложения по формированию в АФМ единых банков данных по согласованным направлениям взаимодействия.

Совет также принял к сведению информацию о деятельности ОНР по реализации в 2024 году мероприятий Межгоспрограммы и мерах по борьбе с финансированием экстремизма и терроризма, в том числе по реализации Программы.

Членам КСОНР предложено:

в 2024 – 2025 годах продолжить реализацию мер по выполнению Межгоспрограммы в соответствии с компетенцией, принять необходимые меры по повышению эффективности проведения комплексных совместных и/или согласованных межведомственных профилактических оперативно-разыскных мероприятий;

информацию о реализации мероприятий Программы и Межгоспрограммы направить в Секретариат КСОНР до 15 и 25 января 2025 года соответственно.

Секретариату КСОНР поручено обобщить информацию о реализации Межгоспрограммы и Программы и представить ее для рассмотрения на очередном заседании КСОНР, проинформировать в установленные сроки Исполнительный комитет СНГ и Антитеррористический центр государств – участников СНГ.

Совет принял к сведению информацию Республики Беларусь и членов Совета о противодействии преступлениям, совершаемым с использованием цифровых активов и предложил членам КСОНР:

организовать в пределах компетенции обмен информацией об опыте использования национальных механизмов, в том числе на законодательном уровне, по противодействию киберпреступности и использованию цифровых активов в преступной деятельности;

направить в Секретариат КСОНР до 1 апреля 2025 года информацию о проделанной работе.

Секретариату КСОНР поручено:

представить обобщенную информацию для рассмотрения на очередном заседании КСОНР;

совместно с членами Совета организовать освещение результатов в средствах массовой информации и сети Интернет.

В рамках шестого вопроса повестки дня Совет принял к сведению информацию Нижегородской академии и Академии правоохранительных органов и предложил:

членам КСОНР до 1 января 2025 года направить в базовые организации (копию – в Секретариат Совета) сведения о потребностях (об отсутствии потребности) обучения (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) работников (сотрудников) для нужд ОНР в 2025 – 2026 годах;

базовым организациям на основе поступивших сведений проработать вопрос о возможности обучения кадров для нужд ОНР, в том числе за счет принимающей стороны, и до 1 марта 2025 года проинформировать Секретариат КСОНР и соответствующих членов Совета, в том числе об условиях обучения, в первую очередь о финансовом обеспечении.

членам Совета по согласованию с базовыми организациями в 2024 – 2025 годах принять участие (направить своих представителей) в организуемых базовыми организациями конференциях (форумах, семинарах, круглых столах и т.п.) по обсуждению актуальных вопросов в рамках компетенции ОНР.

Секретариату КСОНР поручено совместно с Нижегородской академией и Академией правоохранительных органов в течение октября – декабря 2024 года проинформировать членов КСОНР о мерах, необходимых для участия школьников и студентов представляемых ими государств (при наличии заинтересованности соответствующих членов Совета) в 2025 году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в рамках компетенции КСОНР.

Совет предложил руководителям (уполномоченным представителям) базовых организаций доложить на очередном заседании КСОНР в 2025 году о результатах исполнения настоящего решения.

В рамках седьмого вопроса Совет рассмотрел ряд организационных вопросов, заслушав выступления Богомазова В.Е., секретаря КСОНР; Бижанова К.Ж., Председателя КСОНР; Чархифалакяна В.Л., начальника УОРиД КГД; Алиризаева Ш.Х., заместителя начальника ДБЭП; Гулиева К.А., начальника ГУПРНП ГНС; Курносенко А.А., начальника ГУЭБиПК; Жумабаева А.А., начальника УРОВД МВД.

Совет принял к сведению информацию Секретариата Совета о ходе реализации Плана работы КСОНР на 2023 – 2024 годы и утвердил План работы КСОНР на 2024 – 2025 годы.

АФМ поручено исполнение полномочий Секретариата КСОНР, предусмотренных Положением о Секретариате КСОНР. Совет принял к сведению и одобрил:

информацию Республики Казахстан о назначении:

секретарем Совета – Бимаканова Ерлана Думановича, заместителя руководителя 1 Оперативного управления Оперативного департамента АФМ;

заместителем секретаря Совета – Нурписова Душата Наушовича, оперуполномоченного (дознавателя) по особо важным делам 1 Оперативного управления Оперативного департамента АФМ;

информацию Исполнительного комитета СНГ о назначении заместителем секретаря КСОНР Малашевича Игоря Ивановича, советника отдела по сотрудничеству в правоохранительной сфере департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ.

Совет выразил благодарность Богомазову В.Е. и Малашевичу И.И. за профессионализм в ходе исполнения обязанностей секретаря и заместителя секретаря КСОНР в 2022–2024 годах.

Управлению оперативного розыска и дознания КГД Республики Армения предложено до 1 апреля 2025 года проинформировать КСОНР о дате и месте проведения очередного заседания Совета в 2025 году в Республике Армения. Секретариату КСОНР поручено во взаимодействии с УОРиД КГД и Исполнительным комитетом СНГ организовать подготовку и проведение очередного заседания Совета в 2025 году в Республике Армения.

Совет принял за основу для дальнейшего обсуждения проект повестки дня XXIV заседания Совета.

Членам Совета предложено до 15 октября 2024 года представить в Секретариат Совета обновленные сведения о своих представителях в Секретариате КСОНР (Ф.И.О., должность, номер телефона, e-mail), в том числе для подготовки и проведения очередного заседания Совета в 2025 году.

Секретариату КСОНР поручено:

организовать проведение расширенных заседаний Секретариата, в том числе с использованием средств телекоммуникации и сети Интернет;

продолжить переписку с членами Совета от Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики для согласования возможности проведения заседаний КСОНР в 2026 и 2027 годах в соответствующих государствах. О результатах обсуждения проинформировать Совет на очередном заседании в 2025 году.

Членам Совета от Кыргызской Республики и Российской Федерации предложено рассмотреть возможность проведения очередных заседаний КСОНР на территории своих государств в 2028 и 2029 годах, о чем проинформировать Секретариат Совета (по возможности – до очередного заседания КСОНР в 2025 году).

Распоряжением Генерального секретаря СНГ Лебедева С.Н. от 27 августа 2024 года № 82 за активную работу и значимый личный вклад в развитие и укрепление сотрудничества органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ Грамотой Исполнительного комитета СНГ награжден Богомазов В.Е., начальник организационно-инспекторского управления ДФР Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Заместитель Генерального секретаря СНГ Сейтимов Н.М. вручил Грамоту Богомазову В.Е.

Итоги заседания подвел Председатель Совета Бижанов К.Ж.

По результатам принято и подписано 7 решений.

[1] Далее – Совет, КСОНР.