Информация об итогах заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ (г. Душанбе, 23 августа 2019 года)

Информация об итогах XX заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств

23 августа 2019 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) состоялось очередное XX заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет, КСОНР).

В заседании приняли участие делегации органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ:

от Азербайджанской Республики – во главе с заместителем начальника Главного управления предварительных расследований налоговых преступлений при Министерстве налогов Абдуллаевым Ровшаном Рауф оглы (с полномочиями члена Совета);

от Республики Армения – во главе с заместителем Председателя Комитета государственных доходов Оганнисяном Эдвардом Кареновичем (с полномочиями члена Совета);

от Республики Беларусь – во главе с заместителем Председателя Комитета государственного контроля – директором Департамента финансовых расследований Маршаловым Игорем Анатольевичем;

от Кыргызской Республики – во главе с Председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) Таировым Бакиром Дуулатовичем;

от Российской Федерации – во главе с начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Курносенко Андреем Анатольевичем;

от Республики Таджикистан – во главе с директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Султонзода Сулаймоном Саидом;

от Республики Узбекистан – во главе с начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Рахимовым Дилшодом Фахриевичем.

Не участвовали в заседании члены КСОНР от Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины.

В заседании также приняли участие:

советник аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по экономическим вопросам Джуразода Кабир;

советник Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Малашевич Игорь Иванович, заместитель секретаря КСОНР;

делегация управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов Латвийской Республики во главе с заместителем начальника данного управления Прусака-Бринкмане Кристиной (наблюдатель).

Список участников заседания прилагается.

Открыл заседание и выступил с приветственным словом Председатель КСОНР, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации Курносенко А.А.

С приветственным словом также выступили:

советник аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан
по экономическим вопросам Джуразода К.;

директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Султонзода С.С.

Представитель Исполнительного комитета СНГ зачитал приветственное слово заместителя Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Смагулова Агыбая Дынкеновича.

Единогласно Совет утвердил следующую повестку дня:

1. О председательстве в КСОНР, Председателе и сопредседателях Совета.

2. О выполнении решений XIX заседания КСОНР.

3. О деятельности органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ по обеспечению экономической безопасности своих государств.

4. О работе по противодействию финансированию экстремизма, в том числе терроризма.

5. Об опыте межведомственного взаимодействия, направленного на противодействие контрабанде и незаконному обороту подакцизных товаров.

6. О деятельности Рабочей группы по сотрудничеству в сфере выявления, пресечения и расследования правонарушений, связанных с невозвращением из-за границы денежных средств, и по противодействию незаконному игорному бизнесу.

7. О подготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.

8. Об организационных вопросах деятельности КСОНР:

8.1. о Плане работы КСОНР на 2019–2020 годы;

8.2. о Плане мероприятий КСОНР по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы;

8.3. о дате и месте проведения очередных заседаний КСОНР;

8.4. о Секретариате, секретаре и заместителях секретаря КСОНР.

9. О юбилейной медали в честь XX заседания КСОНР.

По итогам обсуждения первого вопроса с учетом информации Председателя КСОНР Курносенко А.А. решением Совета председательство в КСОНР на очередной период (2019–2020 годы) передано Республике Таджикистан в лице директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Султонзода С.С.

В соответствии с Положением о Совете сопредседателями определены:

Курносенко А.А., начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Искендеров Хагани Гара оглы, начальник Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов Азербайджанской Республики.

Далее заседание Совета проходило под председательством директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Султонзода С.С.

По второму вопросу Совет решил принять к сведению информацию Секретариата КСОНР об итогах реализации решений XIX Совета от 15 сентября 2017 года.

В развитие ранее принятых решений членам Совета поручено через внешнеполитические ведомства своих государств предоставить информацию в Исполнительный комитет СНГ о компетентных органах (внесении изменений в перечень таких органов) по реализации ряда международных соглашений СНГ, касающихся вопросов сотрудничества в борьбе с налоговыми преступлениями, преступлениями в сфере экономики и иным по компетенции Совета, о чем до 1 марта 2020 года уведомить Секретариат КСОНР.

Секретариату КСОНР предложено продолжить практику приглашения для участия в качестве наблюдателей на заседания Совета представителей компетентных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, а также заинтересованных органов иных государств и представителей международных организаций.

В рамках рассмотрения третьего вопроса принята к сведению информация о деятельности органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ по обеспечению экономической безопасности своих государств:

директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Султонзода С.С.

заместителя начальника Главного управления предварительных расследований налоговых преступлений при Министерстве налогов Азербайджанской Республики Абдуллаева Р.Р.;

заместителя Председателя Комитета государственных доходов Республики Армения Оганнисяна Э.К.;

заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследований Маршалова И.А.;

Председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) Таирова Б.Д.;

начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации Курносенко А.А.;

начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Рахимова Д.Ф.;

заместителя директора управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов Латвийской Республики Прусака-Бринкмане К.

Совет решил продолжить практику обмена опытом работы по обеспечению экономической безопасности своих государств и поручил членам КСОНР направить в Секретариат КСОНР сведения о работе органов налоговых (финансовых) расследований по обеспечению экономической безопасности своих государств до 1 февраля 2020 года – за 2019 год и до 1 августа 2020 года – за первое полугодие 2020 года в целях обобщения и информирования Совета на очередном заседании в 2020 году.

По четвертому вопросу, заслушав выступление Топтало А.В., заместителя начальника 21 отдела Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации, о работе по противодействию финансированию экстремизма, в том числе терроризма, а также выступление Рахимова Д.Ф., начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, Совет решил принять к сведению информацию Российской Федерации и представителей других делегаций государств – участников КСОНР и поручить членам КСОНР в пределах компетенции продолжить обмен информацией о лицах, причастных к финансированию экстремистской, в том числе террористической деятельности, а также о фактах финансирования международных террористических организаций. Члены Совета обязались направить информацию о результатах работы в установленные сроки в Секретариат КСОНР, который должен обобщить поступившую информацию и проинформировать Совет на очередном заседании в 2020 году.

По пятому вопросу, заслушав выступление заместителя Секретаря КСОНР Сибушева И.Х., Совет решил принять к сведению информацию Российской Федерации и представителей других делегаций государств – участников КСОНР об опыте межведомственного взаимодействия, направленного на противодействие контрабанде и незаконному обороту подакцизных товаров. Членам КСОНР поручено организовать и провести согласованные профилактические, оперативно-разыскные мероприятия и специальные операции (двухсторонние и многосторонние) по вопросам их компетенции и направить в установленные сроки в Секретариат КСОНР сведения о проделанной работе в целях обобщения и информирования Совета на очередном заседании в 2020 году.

По шестому вопросу Совет принял к сведению информацию Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан о деятельности рабочей группы экспертов по сотрудничеству в сфере выявления, пресечения и расследования правонарушений, связанных с невозвращением из-за границы денежных средств, и по противодействию незаконному игорному бизнесу (далее – РГЭ) и поручил членам КСОНР до 1 октября 2019 года представить в Республику Казахстан и Секретариат КСОНР актуализированные сведения о членах РГЭ и предложения о расширении направлений деятельности РГЭ.

Утверждены План работы РГЭ на 2020 год и положения о порядке проведения оперативно-профилактических мероприятий «Внешторг» и «Джекпот». Секретариату КСОНР поручено совместно с председателем РГЭ проинформировать Совет об итогах работы РГЭ на очередном заседании КСОНР в 2020 году.

В рамках седьмого вопроса повестки дня Совет решил поручить Федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» и Государственному учреждению «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» представить в Секретариат КСОНР для дальнейшего направления членам КСОНР:

до 1 октября 2019 года – отчеты о проделанной работе в качестве базовых организаций;

до 1 января 2020 года – программы обучения и сведения о квотах для направления на обучение сотрудников (работников) органов налоговых (финансовых) расследований.

Указанным учебным заведениям поручено также проинформировать КСОНР на его заседании в 2020 году о работе базовых организаций.

В рамках восьмого вопроса Совет рассмотрел ряд организационных вопросов, в частности:

утвердил План работы КСОНР на 2019–2020 годы и План мероприятий КСОНР по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы. Поручил членам Совета до 15 января 2020 года направить в Секретариат КСОНР информацию о реализации планов в 2019 году в рамках компетенции;

принял к сведению информацию заместителя начальника Главного управления предварительных расследований налоговых преступлений при Министерстве налогов Абдуллаева Р.Р. и предложил ему до 1 мая 2020 года проинформировать КСОНР о конкретной дате и месте проведения очередного XXI заседания Совета в 2020 году в Азербайджанской Республике;

решил просить членов КСОНР от Республики Узбекистан и Республики Армения рассмотреть возможность проведения заседаний Совета в Республике Узбекистан и Республике Армения соответственно в 2021 и 2023 годах,
о чем уведомить Секретариат КСОНР;

принял к сведению информацию представителей Республики Беларусь и решил провести заседание КСОНР в 2022 году в Республике Беларусь;

выразил благодарность Троянову К.А., Малашевичу И.И. и Сибушеву И.Х. за проявленный профессионализм в ходе исполнения обязанностей секретаря и заместителей секретаря КСОНР в 2017–2019 годах;

согласился с информацией:

Председателя КСОНР Султонзода С.С. о возложении функций Секретариата Совета на управление по международному сотрудничеству, связям с общественностью и средствами массовой информации Главного управления профилактики коррупции Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и назначении секретарем КСОНР начальника данного управления Мукими Нигоры Аминзода, заместителем секретаря КСОНР – старшего инспектора указанного управления Бойзод Хушбахта Рахимдила;

Исполнительного комитета СНГ о назначении заместителем руководителя Секретариата Совета советника отдела по сотрудничеству
в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Малашевича И.И.

Членам Совета поручено до 1 октября 2019 года представить в Секретариат КСОНР предложения по кандидатурам своих представителей в состав Секретариата КСОНР для подготовки и проведения очередного заседания Совета в 2020 году. Секретариату КСОНР организовать проведение заседаний рабочей группы экспертов, в том числе с использованием средств телекоммуникации и Интернета.

По итогам рассмотрения девятого вопроса КСОНР учредил юбилейную медаль «XX заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств» и утвердил Положение о ней.

Завершилось заседание награждением юбилейной медалью «XX заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств» и наградами Исполнительного комитета СНГ.

Итоги заседания подвел Председатель Совета Султонзода С.С.

По результатам принято и подписано 10 решений. Ход заседания зафиксирован в протоколе, который подписан председателем КСОНР Султонзода С.С.

Участники констатировали, что заседание Совета прошло в дружественной обстановке, духе взаимопонимания, доверия и конструктивного сотрудничества. Его участники выразили признательность руководству и работникам Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан за проявленное гостеприимство, четкую организацию и высокий уровень проведения форума.

Департамент по сотрудничеству
в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам