Информация о подписании решений Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств (13 января 2022 года)

XXI заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – КСОНР, Совет) планировалось провести 10 декабря 2021 года в режиме видеоконференцсвязи. Однако с учетом сложившейся ситуации заседание отменено, а члены Совета подписали решения КСОНР в рамках пункта 5.16 статьи 5 Регламента Совета (путем сбора подписей).

Решения считаются подписанными 13 января 2022 года.

Решения подписали руководители органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ:

от Азербайджанской Республики – Нуриев Джаваншир Эльдар оглы, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве экономики;

от Республики Армения – Чархифалакян Ваан Лулибертович, начальник Управления дознания и оперативного розыска Комитета государственных доходов;

от Республики Беларусь – Маршалов Игорь Анатольевич, заместитель Председателя Комитета государственного контроля – директор Департамента финансовых расследований;

от Республики Казахстан – Раисов Улан Ермухаевич, заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

от Российской Федерации – Курносенко Андрей Анатольевич, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел;

от Республики Таджикистан – Султонзода Сулаймон Саид, директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией;

от Республики Узбекистан – Рахимов Дилшод Фахриевич, начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Решения Совета рассмотрены и подписаны в соответствии со следующей запланированной повесткой дня:

1. О председательстве и Председателе КСОНР.

2. О сопредседателях и составе КСОНР.

3. О выполнении решений XX заседания КСОНР и реализации мероприятий в рамках СНГ по его компетенции.

4. Об организационных вопросах КСОНР:

о дате и месте проведения XXII заседания КСОНР в 2022 году в Республике Беларусь, проекте повестки дня XXII заседания Совета;

о местах проведения очередных заседаний КСОНР:

XXIII заседания в 2023 году;

XXIV заседания в 2024 году;

XXV заседания в 2025 году;

о секретаре КСОНР и его заместителях, представителях членов Совета в Секретариате КСОНР.

5. О принимаемых мерах в борьбе с финансированием экстремизма, в том числе терроризма, укреплении сотрудничества в данной сфере органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.

6. О деятельности рабочей группы по сотрудничеству в сфере выявления, пресечения и расследования правонарушений, связанных с невозвращением из-за границы денежных средств, и по противодействию незаконному игорному бизнесу.

7. О подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.

При подписании решений принимались к учету информационно-справочные материалы, подготовленные по каждому вопросу Секретариатом КСОНР (Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан).

Решением по первому вопросу Султонзода С.С., директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, освобожден от исполнения обязанностей Председателя КСОНР. Члены Совета выразили ему благодарность за работу в качестве Председателя Совета.

Азербайджанской Республике поручено председательствовать в КСОНР на очередной период. Председателем Совета избран Нуриев Д.Э., временно исполняющий обязанности начальника Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Решением по второму вопросу в соответствии с Положением о Совете сопредседателями определены:

Султонзода С.С., директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;

Маршалов И.А., заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор Департамента финансовых расследований.

Этим же решением согласован список членов КСОНР:

Нуриев Д.Э., временно исполняющий обязанности начальника Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве экономики Азербайджанской Республики;

Чархифалакян В.Л., начальник Управления дознания и оперативного розыска Комитета государственных доходов Республики Армения;

Маршалов И.А., заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор Департамента финансовых расследований;

Раисов У.Е., заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

Курносенко А.А., начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Султонзода С.С., директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;

Рахимов Д.Ф., начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

С правом совещательного голоса:

Абдуллаев Р.Р., заместитель начальника Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, секретарь КСОНР;

Буров А.А., директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

Сведения о членах КСОНР от Кыргызской Республики, Республики Молдова и Украины не представлены.

Членам Совета поручено незамедлительно информировать Секретариат КСОНР об изменениях.

Решением по третьему вопросу члены Совета приняли к сведению информацию Секретариата КСОНР о выполнении решений XX заседания КСОНР и реализации мероприятий в рамках СНГ по компетенции Совета, в том числе:

об опыте межведомственного взаимодействия в 2019–2020 годах по противодействию контрабанде и незаконному обороту подакцизных товаров;

о принятых в 2019-2020 годах мерах по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы;

о проделанной в 2019 году работе по выполнению членами КСОНР решения Совета от 23 августа 2019 года «О деятельности органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ по обеспечению экономической безопасности».

Секретариату КСОНР поручено организовать освещение в средствах массовой информации и сети Интернет результатов деятельности Совета.

Решением по четвертому вопросу Совет утвердил План работы КСОНР на 2022 год (прилагается к решению) и поручил Секретариату Совета подготовить и внести на очередное заседание Совета в 2022 году проект Плана работы КСОНР на 2023–2024 годы.

Секретариату КСОНР поручено во взаимодействии с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Исполнительным комитетом СНГ организовать подготовку и проведение очередного XXI заседания Совета в августе 2022 года. Совет утвердил проект повестки дня XXI заседания Совета (прилагается к решению) в качестве основы для дальнейшего обсуждения.

Членам Совета предложено продолжить реализацию необходимых мероприятий для организации проведения очередных заседаний КСОНР в 2023 году – в Республике Армения, в 2024 году – в Республике Казахстан.

Секретариату КСОНР поручено организовать переписку с Кабинетом Министров Кыргызской Республики для согласования возможности реализации ранее принятого Советом решения о проведении заседания КСОНР в 2025 году в Кыргызской Республике.

Члены КСОНР выразили благодарность Мукими Н.А., Розикзода А.А., Турсунзода Ш.Х., Бойзоду Х.Р. и Малашевичу И.И. за проявленный профессионализм в ходе исполнения обязанностей секретаря и заместителей секретаря КСОНР в 2019–2021 годах.

Избран новый Секретариат КСОНР:

Главному управлению предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики (далее – Главное управление) поручено исполнение полномочий Секретариата КСОНР;

одобрена информация Азербайджанской Республики о назначении секретарем Совета Абдуллаева Ровшана Рауф оглы, заместителя начальника Главного управления; заместителем секретаря Совета – Алиева Джамиля Али оглы, дознавателя отдела дознания управления следствия и дознания Главного управления;

одобрена также информация Исполнительного комитета СНГ о назначении заместителем секретаря КСОНР Малашевича И.И., советника отдела по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ.

Совет поручил:

членам Совета – в течение января-февраля 2022 года представить в Секретариат Совета сведения о своих представителях в Секретариате КСОНР для подготовки и проведения очередного заседания Совета в 2022 году;

Секретариату КСОНР – организовать проведение расширенных заседаний, в том числе с использованием средств телекоммуникации и Интернета.

Решением по пятому вопросу Совет принял к сведению информацию Секретариата КСОНР по данному вопросу и поручил:

членам Совета – до 15 января 2022 года представить в Секретариат Совета информацию о противодействии финансированию экстремизма, в том числе информацию о противодействии финансированию терроризма за 2021 год;

Секретариату Совета – проинформировать в установленные сроки Исполнительный комитет СНГ и Антитеррористический центр государств – участников СНГ о реализации в 2021 году Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма
на 2020–2022 годы.

Решением по шестому вопросу Совет принял к сведению информацию Секретариата КСОНР и изменил название рабочей группы на «рабочая группа экспертов по противодействию незаконному обороту денежных средств и незаконному игорному бизнесу», утвердил Положение о ней (прилагается к решению) и внес изменения в положения о порядке проведения оперативно-профилактических мероприятий «Внешторг» и «Джекпот», возложив непосредственное кураторство проведения ОПМ от лица КСОНР и подведение итогов на Секретариат Совета во взаимодействии с рабочей группой экспертов по противодействию незаконному обороту денежных средств и незаконному игорному бизнесу.

Совет также поручил председателю рабочей группы, согласовав с членами КСОНР, утвердить План мероприятий рабочей группы на 2022 год; Секретариату КСОНР и членам Совета – организовать освещение деятельности рабочей группы в средствах массовой информации и сети Интернет, проинформировать КСОНР об итогах на его очередном заседании.

Решением по седьмому вопросу Совет принял к сведению информацию Секретариата КСОНР, Исполнительного комитета СНГ и ФГКОУВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», ГУ «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» и рекомендовал базовым организациям продолжить практику подготовки и направления в Исполнительный комитет СНГ ежегодных отчетов о своей деятельности.

Руководителям базовых организаций предложено рассмотреть возможность проведения в 2022–2023 годах с участием членов КСОНР (их представителей) научно-практических конференций (семинаров) и проинформировать об этом Секретариат КСОНР.

Указанные выше решения оформлены в установленном порядке и направлены членам Совета для реализации.

Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам А.А.Буров.