ИНФОРМАЦИЯ об итогах 10-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств
22 ноября 2017 года в Москве (Российская Федерация) состоялось 10-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством Директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Ю. А. Чиханчина.
В работе Совета приняли участие делегации подразделений финансовой разведки (далее – ПФР) государств – участников Соглашения об образовании СРПФР во главе с членами Совета:
Руководителя Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения Даниела Норайровича Азатяна;
директора Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Вячеслава Геннадьевича Реута;
Председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Ануара Серкуловича Джумадильдаева;
Председателя Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Айбека Джумабаевича Кадыралиева;
Директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Юрия Анатольевича Чиханчина;
с полномочиями:
И.о. директора Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан Файзулло Файзуллозода.
Делегация Государственной службы финансового мониторинга Украины в заседании СРПФР не участвовала.
В качестве наблюдателя принимал участие директор подразделения финансовой разведки Республики Индия господин Мишра (MR.PANKAJ Kumar Mishra, Director of the Financial Intelligence Unit of India).
На заседании оглашено приветствие Президента Российской Федерации В. В. Путина участникам 10-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
В работе Совета принял участие и выступил с приветственным словом директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ А. И. Дружинин.
В заседании в качестве приглашенных участвовали:
Генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации О. А. Иванов;
директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ О. Ф. Коновалов, начальник управления БКБОП Э. В. Деревянко;
заместитель руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ М. К. Абдыраев;
заместитель Председателя Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками М. В. Стреха;
Исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ Л. В. Ермолаев, сотрудник Секретариата КСГП А. В. Жиров;
руководитель Секретариата Межгосударственного Совета по противодействию коррупции, начальник Управления по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации А. Е. Русецкий;
советник Организации Договора о коллективной безопасности М. Г. Мелихов.
В повестку дня, утвержденную Советом, включено 10 вопросов, направленных на повышение эффективности сотрудничества и взаимодействия подразделений финансовой разведки стран Содружества:
1. О ходе выполнения решений 9-го заседания СРПФР.
2. О деятельности рабочей группы по оценке рисков и угроз в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения (снижения).
3. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма.
4. О проекте Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.
5. О проекте Протокола о взаимодействии между СРПФР и Советом руководителей миграционных органов государств – участников СНГ.
6. О проекте Соглашения о сотрудничестве между СРПФР и Межгосударственным советом по противодействию коррупции.
7. О выработке рекомендаций (единых подходов) для регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для ОД/ФТ.
8. О выработке единых подходов в области борьбы с ФРОМУ и практике обмена информацией между ПФР государств – участников СНГ.
9. Об очередном заседании СРПФР (срок, место проведения).
10. О награждении наградами СРПФР.
По итогам рассмотрения вопросов повестки дня Советом приняты соответствующие решения.
В частности, по первому вопросу члены Совета заслушали и приняли к сведению информацию о ходе выполнения решений 9-го заседания СРПФР. Советом одобрены меры, проведенные в целях инвентаризации договорно-правовой базы СНГ, регламентирующей деятельность СРФПР. Признано, что на настоящем этапе актуализация договорно-правовой базы СНГ не требуется. Секретариату СРПФР поручено периодически проводить инвентаризацию, в том числе документов СРПФР, при необходимости вносить предложения по включению в повестку дня заседания СРПФР вопросы об актуализации документов, регламентирующих деятельность Совета. Членам Совета поручено совместно с Секретариатом Совета на постоянной основе проводить соответствующую работу по освещению деятельности СРПФР в средствах массовой информации.
По второму вопросу, заслушав информацию руководителя рабочей группы по оценке рисков (далее – РГОР) о проекте Концепции оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, на территориях государств – участников СРПФР преступных доходов в рамках СРПФР, о проделанной работе по операции «Млечный путь» как составной части проекта «Пять Элементов» и направлениях дальнейшей работы, Совет поручил:
членам РГОР доработать проекты Концепции и Плана мероприятий (Дорожной карты) по оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, на территориях государств – участников СРПФР на 2017-2019 годы;
членам СРПФР дополнительно проработать на национальном уровне с привлечением при необходимости правоохранительных и иных компетентных органов информацию, полученную в результате проведения операции «Млечный путь», до 15 января 2018 года представить предложения по формам и объемам ее дальнейшего использования в Секретариат СРПФР.
Председателю СРПФР поручено выступить в рамках Пленарного заседания ФАТФ (февраль 2018 года) с информацией об операции «Млечный путь».
По третьему вопросу, заслушав информацию членов Совета о промежуточных результатах реализации Плана проведения регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование «Барьер»), СРПФР поручил продолжить работу по реализации положений операции «Барьер». В связи с кадровыми перемещениями по месту службы отдельных членов рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ) утвержден ее обновленный состав.
По четвертому вопросу, заслушав выступление директора департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ А. И. Дружинина и рассмотрев проект Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Совет одобрил замечания и предложения к проекту, поступившие от членов СРПФР, и поручил Секретариату СРПФР до 29 ноября 2017 года направить их в Исполнительный комитет СНГ для учета при доработке документа.
По пятому и шестому вопросам одобрены:
проект Протокола о взаимодействии между Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и Советом руководителей миграционных органов государств – участников Содружества Независимых Государств;
проект Соглашения о сотрудничестве между Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и Межгосударственным советом по противодействию коррупции.
Председателю СРПФР поручено подписать вышеназванные Протокол и Соглашение от имени Совета, разрешив вносить в них изменения, не имеющие принципиального характера.
По седьмому вопросу Совет заслушал информацию Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана «О выработке рекомендаций (единых подходов) для регулирования электронных платежных систем в целях предотвращения их использования для ОД/ФТ», утвердил Дорожную карту по выработке рекомендаций (единых подходов) для регулирования электронных платежных систем в целях предотвращения их использования для ОД/ФТ и поручил Департаменту финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана совместно с Секретариатом СРПФР обеспечить реализацию Дорожной карты, консолидировать информацию членов Совета и представить на очередном заседании СРПФР.
По восьмому вопросу Совет заслушал информацию Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения о проделанной работе с целью выработки единых подходов в области борьбы с ФРОМУ и практике обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ и поручил членам СРПФР информировать Секретариат об изменениях в национальном законодательстве в сфере борьбы с ФРОМУ для обновления Обобщенных данных о правомочиях и функциях ПФР государств-участников СНГ по сбору и передаче информации в сфере борьбы с ФРОМУ.
По девятому вопросу члены Совета согласились провести очередное заседание СРПФР на полях 28 Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Китайской Народной Республике в мае 2018 года и поручили Секретариату СРПФР во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ организовать подготовку и проведение 11-го заседания СРПФР.
Учитывая, что 5 декабря 2017 года исполняется 5 лет со дня подписания Соглашения об образовании Совета (5 декабря 2012 года), по итогам рассмотрения десятого вопроса Совет поощрил ряд лиц, оказывающих содействие СРПФР, в том числе за активную работу в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и наградил их высшей наградой СРПФР – нагрудным знаком «Почетный работник Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств», медалью «За заслуги перед Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств», юбилейной памятной медалью «5 лет Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств» и Почетной грамотой СРПФР. Отдельным лицам объявлена благодарность СРПФР.
Участники заседания констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.
Департамент по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам
