ИНФОРМАЦИЯ об итогах 12-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств
14 ноября 2018 года в городе Минске состоялось 12-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР, Совет).
В заседании приняли участие делегации подразделений финансовой разведки государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:
Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с начальником отдела международных отношений Центра Гоюнян Ани (с полномочиями);
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Департамента Реутом Вячеславом Геннадьевичем;
Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан во главе с заместителем председателя Комитета Айсагалиевой Софией Серикбаевной (с полномочиями);
Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики во главе с председателем Службы Анарбаевым Гуламжаном Сатбалдыевичем;
Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации во главе с директором Службы Чиханчиным Юрием Анатольевичем;
Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана во главе с директором Департамента Файзуллозода Файзулло;
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан во главе с и. о. начальника Департамента Рахимовым Дилшодом Фахриевичем.
В заседании не принимала участия делегация Украины.
На заседание приглашены:
делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с директором департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Дружининым Альбертом Ивановичем;
директор ПФР Республики Индия MR.Pankaj Kumar Mishra в качестве наблюдателя.
Дружинин А.И. выступил и огласил приветствие Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Лебедева Сергея Николаевича участникам 12-го заседания Совета.
Председательствовал на заседании директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Реут В.Г.
Участники заседания утвердили следующую повестку дня:
1. О ходе выполнения решений 11-го заседания СРПФР и исполнении в 2018 году программ сотрудничества государств – участников СНГ в сфере безопасности.
2. О деятельности рабочей группы по оценке рисков и угроз в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения (снижения).
3. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма.
4. О выработке рекомендаций (единых подходов) для регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для ОД/ФТ.
5. О Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ.
6. О проведении аналитического исследования по обороту криптовалюты.
7. Об исполнении Плана работы СРПФР на 2017–2018 годы и утверждении Плана работы СРПФР на 2019–2020 годы.
8. О проекте Протокола о сотрудничестве между Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности.
9. Об очередном заседании СРПФР (срок, место проведения).
10. О награждении наградами СРПФР.
По первому вопросу члены Совета приняли к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР 11-го заседания СРПФР и исполнении в 2018 году программ сотрудничества государств – участников СНГ в сфере безопасности. Членам СРПФР поручено предоставить до 1 февраля 2019 года в Секретариат Совета информацию об исполнении в 2018 году программ сотрудничества государств – участников СНГ в части их компетенции в целях обобщения и направления в установленные сроки отчета в Исполнительный комитет СНГ.
Рассмотрев второй вопрос, Совет принял к сведению информацию руководителя рабочей группы по оценке рисков и угроз в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения (снижения; далее – РГОР) и его заместителя о проделанной работе и поручил продолжить работу в соответствии с Планом мероприятий (Дорожной картой) по оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, на территориях государств – участников Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ на 2017–2019 годы.
Совет решил продолжить работу по операции «Млечный путь» как составной части проекта «Пять Элементов» в части проведения конкретных финансовых расследований, а также обмена информацией о выявляемых в ходе практической деятельности членов СРПФР организациях и лицах, выступающих посредниками при регистрации и управлении компаниями, используемыми в схемах отмывания доходов. Членам Совета предложено использовать полученные результаты при проведении наднациональной оценки рисков в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на пространстве государств – участников СРПФР.
По третьему вопросу Совет принял к сведению информацию членов СРПФР о результатах реализации Плана проведения регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование «Барьер»), за II, III кварталы 2018 года.
Совет поручил членам СРПФР продолжить работу по реализации Плана «Барьер», руководителю РГПФТ – доложить результаты за IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года на очередном заседании Совета.
Совет утвердил новую редакцию Перечня территорий с повышенной террористической активностью, являющегося приложением к Плану «Барьер», и поручил Секретариату Совета проработать вопрос с Советом командующих Пограничными войсками и Советом руководителей миграционных органов государств – участников СНГ о возможности проведения совместного проекта по выявлению иностранных боевиков-террористов, о результатах доложить на очередном заседании СРПФР.
По четвертому вопросу Совет принял к сведению информацию Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и утвердил Рекомендации (единые подходы) для регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для ОД/ФТ.
По пятому вопросу Совет принял к сведению информацию о проделанной работе по созданию системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СОИ ПФР СНГ) и утвердил обновленный Эскизный проект СОИ ПФР СНГ.
Заслушав в рамках шестого вопроса информацию Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее – Департамент) о проведении аналитического исследования по обороту криптовалюты, Совет поручил Департаменту совместно с базовой организацией государств – участников Содружества Независимых Государств по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма – Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» подготовить и разработать концепцию проведения исследования и проинформировать о ней членов СРПФР.
По седьмому вопросу Совет принял к сведению информацию руководителя Секретариата Совета об исполнении Плана работы СРПФР на 2017–2018 годы и утвердил План работы СРПФР на 2019–2020 годы.
По восьмому вопросу Совет одобрил проект Протокола о сотрудничестве между СРПФР и Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности и поручил Председателю СРПФР подписать названный Протокол от имени Совета, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.
По девятому вопросу члены Совета согласились провести очередное заседание СРПФР на полях 30-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Москве в мае 2019 года. Секретариату СРПФР поручено во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации и Исполнительным комитетом СНГ организовать подготовку и проведение 13-го заседания СРПФР.
По десятому вопросу члены Совета решили наградить медалью «За заслуги перед Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств» и юбилейной памятной медалью «5 лет Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств» ряд должностных лиц и утвердили списки награжденных лиц.
Участники заседания констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.
Мероприятие освещалось основными республиканскими СМИ.
