Информация об итогах 14-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (27 ноября 2019 года, г. Ашхабад)

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 14-го заседания Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств

27 ноября 2019 года в городе Ашхабаде (Туркменистан) состоялось 

14-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет).

В заседании приняли участие делегации подразделений финансовой разведки государств – участников Соглашения об образовании СРПФР:

Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения во главе с руководителем Центра Азатяном Даниелем;

Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Департамента Реутом Вячеславом Геннадьевичем;

Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан во главе с Председателем Комитета Скаковым Абылкаиром Бактыбаевичем;

Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики во главе с Председателем Службы Анарбаевым Гуламжаном Сатбалдыевичем;

Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации во главе с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Юрием Анатольевичем;

Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана во главе с директором Департамента Билоловым Фарходом Исмонкуловичем;

Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан во главе с заместителем начальника Департамента Хатамовым Зохидом Толибжоновичем (с полномочиями члена Совета).

В заседании не принимала участия делегация Украины.

На заседание приглашены:

директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Дружинин Альберт Иванович;

наблюдатель от подразделения финансовой разведки Индии, директор ПФР Республики Индия господин Мишра (MR.Pankaj Kumar Mishra);

Председатель Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана Халбаев Довран Довлетович;

генеральный директор автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) Легостаев Евгений Юрьевич;

Директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ Коновалов Олег Федорович.

С приветственным словом к участникам 14-го заседания Совета от имени Исполнительного комитета СНГ выступил Дружинин А.И.

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:

1. О ходе выполнения решений 13-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.

2. О деятельности рабочей группы по оценке рисков и угроз в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками в целях их ограничения (снижения).

3. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма.

4. О создании Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

5. О мониторинге криминогенного поведения в криптовалютной среде. Новые угрозы в разрезе государств, входящих в СРПФР.

6. О проведении аналитического исследования по обороту криптоактивов.

7. О Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и Регламенте по ее использованию.

8. Об информационном обзоре деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

9. О проведении обучающих семинаров в 2020 году и разработке информационно-аналитического справочника «Финансовые разведки мира» для государств, входящих в СРПФР.

10. Об утверждении Плана работы Совета на 2019–2020 годы с учетом мероприятий Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.

11. Об очередном заседании Совета (срок, место проведения).

На закрытой части заседания члены Совета рассмотрели также вопрос об актуальных направлениях взаимодействия и перемещения наличных денежных средств на территориях государств – участников СРПФР и приняли по нему отдельное решение.

По первому вопросу повестки дня члены Совета приняли к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР о ходе выполнения решений 13-го заседания Совета.

Рассмотрев второй вопрос, Совет принял к сведению информацию заместителя руководителя рабочей группы по оценке рисков и угроз в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками в целях их ограничения (снижения; далее – РГОР) о проделанной работе и решил продолжить работу по операции «Млечный путь» как составной части проекта «Пять Элементов» в части обмена информацией о выявляемых в ходе практической деятельности подразделения финансовой разведки организациях и лицах, выступающих посредниками при регистрации и управлении компаниями, используемыми в схемах отмывания доходов, с учетом предложений Федеральной службы по финансовому мониторингу по формированию Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Совет принял к сведению информацию представителя Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения по проекту Экспертного заключения о наднациональных угрозах легализации преступных доходов в государствах – участниках СРПФР, одобрил его и признал завершенной работу по данному направлению. С учетом организуемой на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) работы по региональной оценке рисков и в случае поступления из ЕАГ официального обращения члены СРПФР поручили Секретариату Совета направить Экспертное заключение в ЕАГ.

В связи с кадровыми изменениями Совет утвердил новый состав РГОР.

По третьему вопросу Совет принял к сведению информацию членов Совета о результатах реализации Плана проведения регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование «Барьер»), за II и III кварталы 2019 года и руководителя рабочей группы по противодействию финансированию терроризма о ее деятельности.

Члены Совета утвердили новые редакции Плана «Барьер» и приложений к нему, решили продолжить работу по реализации данной операции и рассмотреть результаты за IV квартал 2019 года и I квартал 2020 года на очередном заседании СРПФР. Решено уделить особое внимание выявлению операций граждан на территориях с высоким риском их использования в целях противодействия финансированию терроризма; выявлению лиц, находящихся в межгосрозыске по данным АТЦ СНГ. Члены Совета согласились обменяться списками лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе к ее финансированию, и применить доступные для стран меры, направленные на пресечение их деятельности. О выявленных типологиях поручено проинформировать на очередном заседании РГПФТ, новый состав которой утвержден в связи с кадровыми изменениями.

По четвертому вопросу Совет принял к сведению информацию представителя Федеральной службы по финансовому мониторингу о создании Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее – МЦОР) и одобрил Концепцию создания МЦОР. Промежуточные результаты будут обсуждены на очередном заседании Совета. РГОР поручено рассматривать дальнейшие мероприятия по созданию и деятельности МЦОР.

По пятому вопросу Совет принял к сведению информацию главного специалиста лаборатории математического моделирования сложных систем Физического института им. П.Н.Лебедева Российской академии наук (далее – ФИАН) Юрова А.А. о мониторинге криминогенного поведения в криптовалютной среде и новых угрозах. Росфинмониторингу поручено совместно с ФИАН проработать вопрос о доступе к данным мониторинга криптовалютных кошельков информационного сервиса «Прозрачный Блокчейн», подключить к нему представителей членов СРПФР и на очередном заседании Совета рассмотреть результаты использования данного сервиса.

Росфинмониторингу также предложено совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее – Департамент), ФИАН и Секретариатом СРПФР провести пилотное исследование материалов ФИАН, подготовленных с использованием сервиса «Прозрачный Блокчейн». При выявлении типологий, связанных с противоправной деятельностью, материалы передавать в МУМЦФМ для формирования библиотеки типологий.

Заслушав в рамках шестого вопроса информацию представителей Департамента и МУМЦФМ о проведении аналитического исследования по обороту криптоактивов, Совет утвердил Концепцию исследования, дорожную карту по его проведению и опросник. Членам СРПФР поручено направить в Секретариат СРПФР необходимые данные, обеспечить исполнение дорожной карты и отчитаться на очередном заседании Совета.

По седьмому вопросу Совет принял к сведению информацию представителя МУМЦФМ о Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СОИ ПФР СНГ) и Регламенте по ее использованию. Членам СРПФР, не подключенным к СОИ ПФР СНГ, поручено продолжить работу по согласованию необходимых для подключения документов. Росфинмониторингу поручено до 25 декабря 2019 года доработать проект Регламента СОИ ПФР СНГ, а Секретариату Совета – согласовать его с членами СРПФР. Членам СРПФР рекомендовано осуществлять обмен информацией посредством СОИ ПФР СНГ. Итоги будут рассмотрены на очередном заседании Совета.

По восьмому вопросу Совет заслушал представителя Росфинмониторинга об информационном обзоре деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и поручил Росфинмониторингу направлять обзор через СОИ ПФР СНГ.

По девятому вопросу заслушана информация генерального директора МУМЦФМ о проведении обучающих семинаров в 2020 году и разработке информационно-аналитического справочника «Финансовые разведки мира» для государств, входящих в СРПФР, и членам Совета поручено рассмотреть возможность участия сотрудников в обучающих семинарах МУМЦФМ. О результатах МУМЦФМ доложит на очередном заседании СРПФР.

По десятому и одиннадцатому вопросам Совет принял к сведению информацию руководителя Секретариата СРПФР, утвердил обновленный План работы Совета на 2019–2020 годы с учетом мероприятий Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы и поручил членам Совета до 31 декабря 2019 года направить в Секретариат СРПФР предложения о проведении очередного заседания Совета.

Участники мероприятия констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.

Освещали заседание основные республиканские СМИ.

Департамент по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам